Người sáng lập Gotbit bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường và gian lận

Người sáng lập Gotbit, bị mắc bẫy trong chiến dịch token của FBI, đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc về thao túng thị trường và gian lận qua dây điện.

Người sáng lập Gotbit, một công ty bị cáo buộc liên quan đến thao túng thị trường crypto và gian lận, đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha về Mỹ. Ông phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến thao túng thị trường và âm mưu gian lận qua dây điện.

Aleksei Andriunin bị bắt bởi cơ quan chức năng Bồ Đào Nha vào ngày 8 tháng 10 và bị dẫn độ về Mỹ vào ngày 25 tháng 10. Sau khi bị dẫn độ, ông đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Boston, nơi ông bị lệnh tạm giam cho đến khi có thông báo tiếp theo, theo thông báo của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực Massachusetts vào ngày 26 tháng 2.

Andriunin, cùng với các giám đốc Gotbit Fedor Kedrov và Qawi Jalili, đã bị truy tố bởi một bồi thẩm đoàn liên bang vào ngày 31 tháng 10.

Gotbit và Andriunin bị cáo buộc đã rơi vào bẫy của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) với NexFundAI (NEXF) 'token bẫy' vào tháng 5, được thiết kế để bắt những cá nhân tham gia vào thao túng thị trường.

Gotbit bị cáo buộc sử dụng phần mềm để thực hiện giao dịch rửa, làm tăng khối lượng giao dịch giả tạo để giúp khách hàng đảm bảo danh sách token crypto trên các tổng hợp thị trường và giao dịch trên các sàn giao dịch.

Kedrov và Jalili bị cáo buộc đã tiếp thị các chiến thuật giao dịch rửa này cho khách hàng tiềm năng, thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 rằng họ đã sử dụng một chiến lược cụ thể để che giấu các giao dịch này trên các blockchain công khai.

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ tuyên bố rằng Gotbit đã nhận được hàng chục triệu đô la từ các dịch vụ này từ năm 2018 đến năm 2024.

Andriunin, một công dân Nga 26 tuổi, cũng bị cáo buộc đã chuyển một phần số tiền này vào tài khoản cá nhân của mình trên Binance.

Nếu bị kết án, Andriunin có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tội gian lận qua dây điện, tiền phạt lên đến 250.000 đô la, hoặc gấp đôi lợi nhuận hoặc tổn thất từ tội phạm, cộng với bồi thường và tịch thu.

Cáo buộc âm mưu thao túng thị trường và gian lận qua dây điện cũng có thể bị án tù lên đến năm năm.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện gian lận chống lại Gotbit và Kedrov vào tháng 10.

Theo Cointelegraph