Người sáng lập Gotbit người Nga đồng ý tịch thu 23 triệu đô la trong thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Mỹ
Aleksei Andriunin, người sáng lập Gotbit, đã đồng ý tịch thu khoảng 23 triệu đô la trong Tether USDt và USDC như một phần của thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang ở Massachusetts.
Aleksei Andriunin, một công dân Nga bị cáo buộc thao túng tiền điện tử thông qua nền tảng tạo thị trường Gotbit, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên ở Hoa Kỳ.
Như một phần của thỏa thuận, người sáng lập và CEO của Gotbit, Andriunin, đã đồng ý tịch thu khoảng 23 triệu đô la trong Tether USDt và USDC của Circle cho các công tố viên liên bang ở Massachusetts.
Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, Andriunin sẽ nhận tội ba tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua dây điện và thao túng thị trường, như được nêu trong một lá thư mà anh ta đã ký vào ngày 19 tháng 3.
Trích đoạn từ các lá thư trong vụ án của người sáng lập Gotbit liên quan đến việc tịch thu 23 triệu đô la như một phần của thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Massachusetts.
Lá thư quy định rằng việc tịch thu không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác mà Andriunin có thể có với Hoa Kỳ, bao gồm tiền phạt, quyền giữ lại, tiền phạt, bồi thường, chi phí giam giữ hoặc nghĩa vụ thuế.
Thỏa thuận không ràng buộc Tổng chưởng lý Hoa Kỳ
Leah Foley, công tố viên của Quận Massachusetts, đã nhấn mạnh trong lá thư gửi bị cáo rằng thỏa thuận tịch thu 23 triệu đô la chỉ giữa Andriunin và văn phòng của bà.
Lá thư làm rõ rằng thỏa thuận này không ràng buộc Tổng chưởng lý Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan công tố nào khác ở cấp liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.
Nó cũng lưu ý rằng tòa án không bắt buộc phải tuân theo các tính toán án phạt được đề xuất bởi công tố viên Massachusetts.
Trích đoạn từ các lá thư pháp lý trong vụ án của người sáng lập Gotbit liên quan đến hướng dẫn án phạt với các công tố viên Massachusetts.
Lá thư của công tố viên Foley còn nêu rõ rằng Andriunin không thể rút lại lời nhận tội của mình nếu anh ta không đồng ý với cách tòa án tính toán các hướng dẫn hoặc án phạt được áp đặt.
Andriunin đã bị dẫn độ đến Mỹ vào tháng 10 năm 2024
Thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Massachusetts diễn ra sau khi Andriunin bị dẫn độ đến Mỹ vào tháng 10 năm 2024, sau khi bị bắt bởi các cơ quan chức năng Bồ Đào Nha.
Kể từ khi bị dẫn độ, Andriunin đã xuất hiện tại một tòa án liên bang ở Boston, Massachusetts, nơi anh ta được lệnh tiếp tục bị giam giữ trong khi chờ các thủ tục tiếp theo.
Ở tuổi 26, Andriunin đã bị buộc tội gian lận qua dây điện và âm mưu thực hiện thao túng thị trường và gian lận qua dây điện trong một cáo trạng bổ sung vào tháng 10 năm 2024.
Nguồn: Alex Andriunin
Theo các tài liệu tòa án từ Massachusetts, Gotbit hoạt động như một nhà tạo thị trường tiền điện tử được cho là đã tổ chức một kế hoạch thao túng thị trường tiền điện tử rộng rãi. Nền tảng này, được đăng ký tại Belize, được cho là đã cung cấp khối lượng giao dịch giả cho các công ty toàn cầu, bao gồm cả những công ty ở Mỹ, từ năm 2017 đến năm 2024.
Đơn khiếu nại hình sự từ các cơ quan chức năng Massachusetts vào tháng 9 năm 2024 cũng liên quan đến các nhân viên Gotbit khác, bao gồm giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov và giám đốc bán hàng Qawi Jalili, cả hai đều sinh sống tại Nga.
Trong lá thư nhận tội, công tố viên Massachusetts Foley lưu ý rằng các tài sản được liệt kê để tịch thu trong thỏa thuận nhận tội của Gotbit nằm dưới sự kiểm soát duy nhất của Andriunin, hành động thay mặt cho Gotbit, mặc dù các tài sản này thuộc về công ty.
Theo Cointelegraph
Tin khác
