Người sáng lập 'My Big Coin' bị lệnh trả 7,6 triệu USD vì kế hoạch lừa đảo tiền điện tử

Tòa án quận Hoa Kỳ tại quận Massachusetts đã ra lệnh cho người sáng lập “My Big Coin” là Randall Crater trả 7,6 triệu USD cho các nạn nhân của kế hoạch lừa đảo.

Tòa án quận Hoa Kỳ tại quận Massachusetts đã ra lệnh cho Randall Crater, một người ở Heathrow, Florida, phải trả hơn 7,6 triệu USD bồi thường cho các nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Thông tin này được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố vào ngày 10 tháng 2 năm 2025.

Lệnh này cũng cấm Crater giao dịch tại bất kỳ thị trường nào được CFTC quản lý, tham gia vào các giao dịch liên quan đến hàng hóa tài sản số và đăng ký với CFTC.

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, Văn phòng Công tố viên Liên bang ở quận Massachusetts cho biết Crater đã bị tuyên án hơn tám năm tù giam sau khi bị một bồi thẩm đoàn liên bang kết án vào tháng 7 năm 2022 với nhiều tội danh lừa đảo qua điện thoại, giao dịch tiền bất hợp pháp và điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.

Cáo trạng kín cho thấy Crater đã tham gia vào một kế hoạch thông qua một công ty tài sản kỹ thuật số mang tên “My Big Coin Pay, Inc.” từ khoảng năm 2014 cho đến ít nhất năm 2017, nơi ông và các cộng sự đã lừa đảo nhà đầu tư bằng cách kêu gọi đầu tư vào một loại tiền điện tử độc quyền.

Crater và các đồng phạm đã tuyên bố sai rằng tiền điện tử này được hỗ trợ bởi vàng và có thể quy đổi thành tiền fiat do chính phủ phát hành và các loại tiền điện tử khác. Qua kế hoạch này, Crater đã thu được hơn 7,5 triệu USD từ các nhà đầu tư, và đã sử dụng số tiền này để mua nhà, xe hơi, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và trang sức.

Theo như Cục Điều tra Liên bang cho biết, thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử ở Mỹ đã vượt quá 5,6 tỷ USD vào năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Lừa đảo đầu tư là loại báo cáo thường gặp nhất, với hơn 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử.

Nếu như Chainalysis nêu rõ vào ngày 15 tháng 1 năm 2025, các hoạt động bất hợp pháp qua chuỗi đã trở nên đa dạng hơn khi tiền điện tử trở nên phổ biến. Những hoạt động này hiện đang tài trợ cho các mối đe dọa khác nhau, từ những vấn đề an ninh quốc gia đến bảo vệ người tiêu dùng.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã công bố hướng dẫn về cách tránh các trò lừa đảo tiền điện tử, cảnh báo về việc theo dõi các dấu hiệu như việc những kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán chỉ bằng tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo hoặc lợi tức lớn, và solicit tiền điện tử qua các ứng dụng hẹn hò. FTC cũng khuyên nên thận trọng với các thuật ngữ như “không rủi ro” hoặc “kiếm được nhiều tiền.”

Theo Cointelegraph

Tin khác