Người sáng lập tiền điện tử bị cáo buộc điều hành 'đường ống bí mật cho tiền bẩn'
Iurii Gugnin, người sáng lập Evita Pay, bị buộc tội rửa hàng triệu đô la từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt vào Mỹ, được cho là để phá hoại lợi ích của Mỹ và thu được công nghệ nhạy cảm.
Một người sáng lập tiền điện tử, Iurii Gugnin, đã bị bắt tại New York với cáo buộc sử dụng công ty của mình, Evita Pay, để chuyển khoảng 530 triệu đô la từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt vào Mỹ. Số tiền này được cho là đã sử dụng để giúp người Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Gugnin đối mặt với một cáo trạng gồm 22 tội danh, bao gồm gian lận ngân hàng và dây, rửa tiền, và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Một bản án có thể dẫn đến án tù chung thân cho Gugnin. Vụ án này đánh dấu một trường hợp khác của việc sử dụng tiền điện tử để vượt qua lệnh trừng phạt và rửa tiền.
Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Gugnin điều hành một hoạt động rửa tiền rộng lớn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, xử lý các giao dịch Tether (USDT) cho các khách hàng Nga liên kết với các ngân hàng bị liệt vào danh sách đen như Sberbank, VTB, Sovcombank và Tinkoff.
John A. Eisenberg, trợ lý tổng chưởng lý về an ninh quốc gia, cho biết Gugnin đã biến công ty tiền điện tử của mình thành một 'đường ống bí mật cho tiền bẩn,' giúp chuyển khoảng 530 triệu đô la qua hệ thống tài chính Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng Nga thu được công nghệ nhạy cảm của Mỹ:
“Bộ Tư pháp sẽ không ngần ngại đưa ra công lý đối với những người gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta bằng cách giúp các đối thủ nước ngoài vượt qua lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.”
Gugnin bị cáo buộc lừa dối các ngân hàng Mỹ về mối liên hệ của Evita với Nga, làm giả hóa đơn để che giấu danh tính khách hàng, và bỏ qua các quy định chống rửa tiền, mặc dù đã đăng ký Evita Pay là một doanh nghiệp chuyển tiền tại Florida với các tuyên bố sai lệch, theo Bộ Tư pháp.
Người sáng lập tiền điện tử nghi ngờ mình đang bị điều tra
Bộ Tư pháp cho biết Gugnin đã thực hiện các tìm kiếm trên mạng như 'Tôi có đang bị điều tra không' và 'dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang bị điều tra hình sự,' cho thấy nhận thức của anh ta về khả năng vi phạm pháp luật.
Các tìm kiếm tiếp theo được báo cáo bao gồm các truy vấn như 'Những cách tốt nhất để tìm hiểu xem bạn có đang bị điều tra và ai đó có thể làm gì khi họ nghĩ rằng mình có thể đang bị điều tra.'
Gugnin đối mặt với án tù chung thân
Gugnin đối mặt với mức án lên đến 30 năm tù cho mỗi tội danh gian lận ngân hàng, tối đa 20 năm cho mỗi tội danh gian lận dây, và lên đến 10 năm vì không thực hiện chương trình chống rửa tiền hiệu quả và không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Ngoài ra, người sáng lập tiền điện tử có thể nhận án tù lên đến năm năm vì âm mưu gian lận Mỹ.
Theo Cointelegraph
Tin khác
