Người sáng lập WhiteRock đối mặt với việc dẫn độ trong vụ gian lận $30 triệu của ZKasino
Ildar Ilham, người sáng lập WhiteRock Finance, đã bị bắt giữ tại UAE sau cáo buộc về một vụ lừa đảo trị giá 30 triệu đô liên quan đến ZKasino.
Các cơ quan chức năng tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đã báo cáo bắt giữ Ildar Ilham, người sáng lập giao thức tài chính phi tập trung WhiteRock Finance, như một phần của cuộc điều tra về vụ lừa đảo trị giá 30 triệu đô la được cho là thực hiện qua ZKasino.
Theo một bài đăng mạng xã hội gần đây từ một nhà điều tra tiền điện tử, các cơ quan UAE đã bắt giữ Ilham liên quan đến cuộc điều tra về gian lận rộng rãi xung quanh ZKasino. Báo cáo cho thấy WhiteRock được liên kết với nỗ lực gây quỹ 30 triệu đô la của ZKasino.
Vụ lừa đảo được cho là đã được phát hiện sau khi ZKasino ra mắt vào tháng 4 năm 2024, nơi nền tảng này hứa hẹn sẽ thả token gốc của mình cho người dùng được chọn. Tuy nhiên, hơn một năm sau, số tiền này được báo cáo là vẫn chưa được trả lại.
Vào tháng 4 năm 2024, các cơ quan Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi, được cho là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử, với các cáo buộc về gian lận, tham ô và rửa tiền, liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino.
Theo cùng một nhà điều tra tiền điện tử, việc bắt giữ Ilham liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra chống lại cá nhân đã bị bắt trước đó và ZKasino, với thủ tục dẫn độ sang Hà Lan hiện đang được tiến hành.
Một người khác bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án, Lior Ben Zakan, không được đề cập trong báo cáo bắt giữ.
Giá Token Gốc của WhiteRock Giảm Sau Khi Bị Bắt
Sau khi tin tức về việc giam giữ Ilham được công bố, giá token gốc của WhiteRock, WHITE, đã giảm mạnh hơn 40% trong cùng ngày, từ $0.0006582 xuống còn $0.0003909.
Đây là một trong những vụ lừa đảo gần đây nhất nhắm vào người dùng tiền điện tử. Gần đây, các cơ quan Mỹ đã thông báo thu hồi khoảng 40.000 đô la từ một vụ lừa đảo đã lấy đi hơn 250.000 đô la từ một cá nhân đã quyên góp cho một ủy ban khai mạc giả mạo.
Theo Cointelegraph
Tin khác
