Người tẩy tiền Bitcoin bị kết án 6 năm vì dịch vụ 'không cần hỏi'

Trung Nguyen đã bị bắt giữ sau khi nhận tiền từ cảnh sát ngầm và thực hiện các giao dịch Bitcoin.

Một người đàn ông Mỹ điều hành dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang Bitcoin 'không cần hỏi' đã bị kết án sáu năm tù và bị lệnh tịch thu hàng triệu đô la.

Trung Nguyen từ Danvers, Massachusetts, đã nhận bản án từ Thẩm phán Tòa án Liên bang Boston Richard Stearns. Anh ta sẽ phải chịu ba năm giám sát sau khi ra tù và phải tịch thu 1,5 triệu đô la.

Nguyen điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không được cấp phép có tên National Vending từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020. Anh ta đã sử dụng các kỹ thuật học từ một khóa học trực tuyến để tránh bị phát hiện bởi cơ quan chức năng.

Khóa học trực tuyến đã dạy Nguyen cách ngụy trang doanh nghiệp của mình với các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và cơ quan nhà nước. Anh ta hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty máy bán hàng tự động, chấp nhận tiền gửi tiền mặt, sử dụng danh sách nhà cung cấp giả và tránh nhắc đến trực tiếp Bitcoin.

Trong số khách hàng của Nguyen có những nạn nhân của các vụ lừa đảo bị lừa đảo chuyển tiền mặt sang Bitcoin bởi những kẻ lừa đảo quốc tế, cũng như một đại lý ma túy đã gửi 250.000 đô la qua mười giao dịch trong năm 2018.

Bộ Tư pháp cho biết Nguyen đã chuyển đổi hơn 1 triệu đô la thành Bitcoin và không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) như yêu cầu của quy định chống rửa tiền của liên bang.

Ngoài ra, Nguyen đã không nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ hoặc Báo cáo Giao dịch Tiền tệ, ngay cả đối với các giao dịch tiền mặt vượt quá 10.000 đô la.

Chiến dịch Ngầm Dẫn đến Việc Bắt Giữ Nguyen

Nguyen thường gặp gỡ khách hàng trực tiếp để thu tiền mặt lớn, điều này đã dẫn đến việc anh ta bị bắt giữ bởi lực lượng thực thi pháp luật.

Vào tháng 5 năm 2023, một cáo trạng tiết lộ rằng trong các cuộc gặp gỡ với các sĩ quan ngầm, Nguyen đã nhận tiền mặt và gửi Bitcoin đổi lại, tính phí hoa hồng hơn 5%.

Cáo trạng cũng lưu ý rằng Nguyen đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa và công nghệ được thiết kế để che giấu các giao dịch Bitcoin của mình. Anh ta đã chia nhỏ các khoản tiền gửi thành các số tiền nhỏ hơn, gửi chúng qua các ngày liên tiếp và tại các chi nhánh ngân hàng khác nhau để tránh bị phát hiện.

Nguyen bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không được cấp phép và hai tội danh rửa tiền. Anh ta đã nhận tội không có tội đối với tất cả các cáo buộc vào tháng 6 năm 2023.

Một bồi thẩm đoàn đã kết án anh ta vào tháng 11 về tội danh điều hành doanh nghiệp truyền tiền không được cấp phép và một trong các tội danh rửa tiền, trong khi tha bổng anh ta khỏi một tội danh rửa tiền khác.

Theo Cointelegraph

Tin khác