Người thúc đẩy kế hoạch Ponzi Forcount, Juan Tacuri, bị kết án 20 năm tù
Juan Tacuri và đồng phạm đã lừa đảo nhà đầu tư 8,4 triệu đô la thông qua một kế hoạch Ponzi ngụy trang dưới hình thức cơ hội đầu tư tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Juan Tacuri, một người thúc đẩy chính của kế hoạch Ponzi Forcount, sau này được đổi tên thành Weltsys, đã nhận án tù 20 năm vào ngày 15 tháng 10.
Theo tuyên bố từ Quận Nam New York, Tacuri cũng bị yêu cầu bồi thường 3.610.718 đô la và phải chịu một năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Các công tố viên tiết lộ rằng hoạt động gian lận của Tacuri chủ yếu nhắm vào các nạn nhân trên toàn cầu, với trọng tâm là các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.
Án phạt 240 tháng, mức tối đa theo luật pháp, đã được Thẩm phán Analisa Torres tuyên bố. Sau phán quyết, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã phát biểu:
"Juan Tacuri có thể đã tuyên bố tham gia vào việc đầu tư tiền điện tử tiên tiến, nhưng thực tế, anh ta đã thực hiện một trong những thủ đoạn cũ nhất trong sách - một kế hoạch Ponzi."
Công tố viên nhấn mạnh rằng án phạt tối đa do Thẩm phán Torres áp đặt là một "lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, về lâu dài, gian lận không mang lại lợi ích."
Chi tiết về kế hoạch Ponzi Forcount
Theo Bộ Tư pháp, những người sáng lập và thúc đẩy Forcount đã đánh lừa khách hàng tiềm năng bằng cách trình bày công ty như một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tacuri và các đồng phạm của anh ta đã dụ dỗ các nạn nhân bằng lời hứa về các khoản thanh toán định kỳ từ các hoạt động giả định của Forcount.
Các công tố viên lưu ý rằng Tacuri và đội ngũ của anh ta đã tổ chức các sự kiện xa hoa trên khắp Hoa Kỳ để quảng bá các sản phẩm đầu tư của họ, hứa hẹn sẽ nhân đôi vốn đầu tư trong sáu tháng. Tuy nhiên, không có sản phẩm thực tế nào tồn tại, và các nhà thúc đẩy đã sử dụng tiền đánh cắp từ các nạn nhân để mua sắm các mặt hàng xa xỉ và bất động sản.
Các tài liệu pháp lý cho thấy khách hàng bắt đầu gặp vấn đề rút tiền từ năm 2018, và đến năm 2021, những kẻ lừa đảo đã ngừng phản hồi hoàn toàn các khiếu nại của khách hàng. Vào năm 2022, các cáo buộc đã được đưa ra chống lại Francisley da Silva, người sáng lập Forcount.
Vào tháng 6 năm 2024, Tacuri đã nhận tội gian lận qua dây và âm mưu. Vào tháng 7, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez, cũng tham gia thúc đẩy kế hoạch Forcount, tương tự đã nhận tội gian lận qua dây và âm mưu.
Theo Cointelegraph
Tin khác
