Nhà đầu tư Bitcoin bị yêu cầu giao nộp khóa mã hóa trong vụ án trốn thuế lịch sử

Một thẩm phán liên bang ở Texas đã yêu cầu Frank Richard Ahlgren III và những người liên quan phải giao nộp tất cả các khóa và mã truy cập tiền điện tử sau khi bị kết án gian lận thuế.

Frank Richard Ahlgren III, một nhà đầu tư Bitcoin sớm từ Texas, đã bị yêu cầu giao nộp các khóa riêng tư và mã truy cập tiền điện tử của mình như một phần của lệnh cấm. Lệnh này được đưa ra sau khi Ahlgren bị kết án hai năm tù vì gian lận thuế vào tháng 12.

Ahlgren đã khai báo thấp hơn lợi nhuận vốn từ việc bán hơn 3,7 triệu đô la Bitcoin từ năm 2017 đến 2019, dẫn đến nợ khoảng 1,1 triệu đô la tiền bồi thường cho chính phủ Hoa Kỳ.

Vào ngày 6 tháng 1, Thẩm phán Liên bang Austin Robert Pitman đã ban hành lệnh yêu cầu Ahlgren và bất kỳ người liên quan nào, bao gồm gia đình và bạn bè, phải xác định và giao nộp tất cả các thiết bị vật lý được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử của anh ta, cũng như bất kỳ khóa công khai, khóa riêng tư, cụm từ hạt giống hay cụm từ mật khẩu nào.

Lệnh của Thẩm phán Pitman cũng yêu cầu xác định tất cả các tài khoản tiền điện tử liên quan đến Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ether hoặc Litecoin. Lệnh cấm bất kỳ việc chuyển tiền điện tử của Ahlgren mà không có sự chấp thuận trước của tòa án, ngoại trừ các chi phí sinh hoạt hàng tháng bình thường, để ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể che giấu, giảm giá trị hoặc làm giảm giá trị của chúng.

Lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến khi Ahlgren hoàn thành nghĩa vụ bồi thường của mình hoặc cho đến khi có lệnh khác từ tòa án.

Ahlgren đã nhận tội khai báo thuế sai vào tháng 9 năm 2024 và nhận án phạt vào tháng 12.

Vào năm 2015, khi Bitcoin đạt đỉnh khoảng 465 đô la, Ahlgren đã mua khoảng 1.366 Bitcoin thông qua Coinbase. Hai năm sau, anh ta bán khoảng một nửa số cổ phần của mình với giá 5.800 đô la mỗi Bitcoin, tổng cộng 3,7 triệu đô la. Tuy nhiên, anh ta đã thổi phồng đáng kể giá gốc trong bản khai thuế năm 2017 của mình, điều này làm giảm lợi nhuận vốn biểu kiến.

Từ năm 2018 đến 2019, Ahlgren đã bán Bitcoin với giá hơn 650.000 đô la nhưng không khai báo các giao dịch này trong bản khai thuế của mình. Anh ta đã sử dụng nhiều ví, chuyển khoản trực tiếp và các công cụ trộn để che giấu chi tiết giao dịch.

Tổng thiệt hại thuế từ các hành động của anh ta vượt quá 1 triệu đô la.

Sau án phạt 24 tháng tù, Ahlgren cũng bị yêu cầu thụ án một năm quản chế.

Theo Lucy Tan, đặc vụ đặc biệt phụ trách Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Houston, vụ án của Ahlgren đại diện cho vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên tập trung hoàn toàn vào tiền điện tử.

Theo Cointelegraph

Tin khác