Nhà đầu tư Bitcoin sớm bị kết án tù vì không báo cáo lợi nhuận tiền điện tử

Một nhà đầu tư Bitcoin từ Texas đã bị kết án hai năm tù vì không báo cáo hơn 4 triệu đô la lợi nhuận từ tiền điện tử, đánh dấu một tiền lệ pháp lý quan trọng trong việc trốn thuế tiền điện tử.

Một nhà đầu tư Bitcoin sớm từ Austin, Texas, đã trở thành người đầu tiên bị truy tố hình sự vì không báo cáo lợi nhuận vốn từ tiền điện tử. Vụ án này liên quan đến khoảng 4 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

Nhà đầu tư, Frank Richard Ahlgren III, bị Bộ Tư pháp cáo buộc đã báo cáo thấp lợi nhuận vốn từ việc bán Bitcoin trị giá 3,7 triệu đô la từ năm 2017 đến 2019. Bộ Tư pháp nhấn mạnh:

“Tất cả người nộp thuế đều phải báo cáo bất kỳ khoản thu nhập nào và lợi nhuận hoặc thua lỗ từ việc bán tiền điện tử, như Bitcoin, trên tờ khai thuế.”

Ahlgren, người bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ năm 2011, đã mua 1.366 BTC trên Coinbase vào năm 2015 khi giá dưới 500 đô la. Vào tháng 10 năm 2017, ông đã bán khoảng 640 BTC với giá trung bình là 5.807,53 đô la, sử dụng số tiền thu được để đầu tư vào bất động sản.

Cuộc điều tra tiết lộ rằng tờ khai thu nhập liên bang năm 2017 của Ahlgren chứa nhiều sai sót đáng kể. Báo cáo ghi nhận:

“Ahlgren sau đó đã nộp tờ khai thuế liên bang năm 2017 giả mạo, đã đẩy cao đáng kể chi phí cơ bản của các bitcoin, từ đó báo cáo thấp lợi nhuận thực tế từ việc bán bitcoin của mình.”

Nhà đầu tư Bitcoin Tiếp Tục Che Giấu Việc Bán Hàng Trong Hai Năm Tiếp Theo

Ngoài ra, Ahlgren đã không báo cáo hơn 650.000 đô la từ việc bán Bitcoin trong năm 2018 và 2019. Bộ Tư pháp báo cáo rằng ông đã cố gắng che giấu các giao dịch tài chính của mình thông qua nhiều lần chuyển ví, các dịch vụ trộn tiền điện tử và các giao dịch tiền mặt trực tiếp. Họ thêm vào:

“Thực tế, vào tháng 5 năm 2014, Ahlgren đã viết blog về kiến thức của mình về các dịch vụ trộn tiền như cách thêm tính ẩn danh cho các giao dịch Bitcoin. Tổng cộng, thiệt hại thuế từ hành vi phạm tội của Ahlgren vượt quá 1 triệu đô la.”

Stuart Goldberg, Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Đại diện của Bộ Tư pháp về Phân chia Thuế, cho biết việc báo cáo thấp và nỗ lực che giấu tiền của Ahlgren đã dẫn đến án tù hai năm.

Kẻ Trốn Thuế Tiền Điện Tử Bị Kết Án Hai Năm Và Phạt 1,1 Triệu Đô La

Lucy Tan, Đại diện Đặc biệt Tạm thời tại Văn phòng Điều tra Hình sự của Cục Thuế Vụ Hoa Kỳ tại Houston, mô tả án tù hai năm là vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên tập trung hoàn toàn vào tiền điện tử. Bà khẳng định rằng đội ngũ của mình có đủ chuyên môn và công nghệ để theo dõi các giao dịch tiền điện tử và tiền tệ.