Nhà đầu tư 'Chân Trần' của Úc đối đầu với kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng danh tính của mình

Scott Pape, được biết đến với biệt danh 'Nhà đầu tư Chân Trần', tiết lộ các chiến thuật đằng sau những vụ lừa đảo tiền điện tử trên nhóm WhatsApp sử dụng hình ảnh của ông để lừa dối người dùng Facebook.

Scott Pape, một nhà giáo dục tài chính người Úc được biết đến với biệt danh 'Nhà đầu tư Chân Trần', đã lên tiếng về trải nghiệm của mình khi đối đầu với những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã lợi dụng danh tính của ông để lừa dối người theo dõi.

Các báo cáo vào ngày 23 tháng 12 đã nêu bật rằng Pape và đội ngũ của ông đã tích cực báo cáo hàng trăm nhóm Facebook giả mạo sử dụng hình ảnh của ông để lừa người dùng vào các vụ lừa đảo.

Thay vì chỉ dựa vào Facebook để xóa bỏ những nhóm này, điều có thể cho phép các vụ lừa đảo lan rộng, Pape đã thực hiện các bước chủ động bằng cách tương tác trực tiếp với những kẻ lừa đảo và ghi lại phương pháp của họ.

Pape bắt đầu bằng cách tương tác với những kẻ lừa đảo trên Facebook dưới một tên giả, hỏi về lời khuyên đầu tư.

Ngay sau khi bắt đầu liên lạc với một trang Facebook giả, ông được yêu cầu chia sẻ số điện thoại của mình và sau đó được mời tham gia một nhóm WhatsApp 'độc quyền' có tên 'DB Wealth Institute.'

Sau khi nghiên cứu về DB Wealth Institute, Pape đã phát hiện ra một loạt các thông cáo báo chí tự động về 'công ty đầu tư' này, được phát tán trên nhiều nền tảng uy tín.

'DB Wealth Institute, được thành lập năm 2011 bởi Giáo sư Cillian Miller, cung cấp đào tạo tài chính thực tiễn và phát triển 'AI Financial Navigator 4.0,' tích hợp AI với dữ liệu lớn để nâng cao chiến lược giao dịch. Đến năm 2024, nó đã đào tạo hơn 30.000 học viên từ hơn mười quốc gia,' một trong những thông cáo báo chí cho biết.

Điều tra thêm cho thấy nhiều cơ quan quản lý tài chính của Mỹ đã đưa ra cảnh báo về các 'viện tài sản' giả mạo hứa hẹn bài học giao dịch tiền điện tử qua WhatsApp.

Trong những vụ lừa đảo này, một 'giáo sư' cung cấp tín hiệu giao dịch giả cho các thành viên nhóm, khuyến khích họ đầu tư, trong khi một trợ lý giao tiếp với các nhà đầu tư. Khi đã thu thập đủ tiền, nhóm sẽ biến mất, thay đổi thương hiệu và nhắm đến các nạn nhân mới.

Pape lưu ý rằng điện thoại của ông bị ngập trong hơn 200 tin nhắn mỗi ngày từ nhóm WhatsApp, đầy những người dùng khoe khoang về thành công giao dịch tiền điện tử của họ.

'Vào lúc 11 giờ sáng mỗi ngày, Giáo sư sẽ đưa ra tín hiệu giao dịch của mình. Bạn được khuyến khích đăng tải ảnh chụp màn hình về lợi nhuận của mình trong nhóm WhatsApp, điều mà mọi người làm suốt ngày đêm. Tôi nghi ngờ họ là bot,' Pape nhận xét.

Pape được một trợ lý tên 'Ally' khuyên nên thực hiện một giao dịch dài 100X trên một altcoin sử dụng 'tín hiệu giao dịch' từ giáo sư. Ông đã làm theo lời khuyên và báo cáo rằng đã kiếm được lợi nhuận 81% chỉ trong 10 phút.

'Có ba bước tạo nên những vụ lừa đảo này: bước đầu tiên là sự tự tin. Bước thứ hai là lòng tham. Và bước cuối cùng - và cũng là bước sinh lời nhất cho những kẻ lừa đảo - là nỗi sợ hãi.'

Sau khi kiếm được một số lợi nhuận, Pape cho biết những kẻ lừa đảo đã tăng cường nỗ lực của họ, với Ally gửi cho ông rất nhiều tin nhắn hỏi về khả năng đầu tư của ông và thúc giục ông vay tiền để tham gia một trong những chương trình đầu tư độc quyền của họ.

'Vài ngày sau, Giáo sư đã công bố các 'chương trình đối tác' của họ dựa trên số tiền bạn sẵn sàng đầu tư. Nó bắt đầu từ 20.000 đô la và lên đến 5 triệu đô la,' ông viết.

Tuy nhiên, Pape quyết định ngừng tham gia, dựa trên kinh nghiệm trước đây của mình khi giúp đỡ các nạn nhân lừa đảo, nhận ra sự tiến triển điển hình của những vụ lừa đảo như vậy.

'Khi bạn nhận ra mình đã bị cướp, những kẻ lừa đảo lợi dụng sự tuyệt vọng của bạn, thường thuyết phục bạn vay tiền để 'khôi phục' những khoản lỗ của mình,' ông giải thích.

'Điều ít người biết là những khoản lỗ lớn nhất xảy ra sau khi bạn nhận ra mình đã bị lừa.'

Pape là tác giả bán chạy nhất của cuốn sách đầu tư và tài chính tập trung vào Úc Nhà đầu tư Chân Trần, sau đó đã trở thành biệt danh trực tuyến của ông.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử, khai thác và hack đã tăng đáng kể vào năm 2024, với các báo cáo cho thấy 2,2 tỷ đô la đã bị mất do các hoạt động này, đánh dấu mức tăng 21% so với 1,8 tỷ đô la bị mất vào năm 2023.

Theo Cointelegraph

Tin khác