Nhà điều hành ATM tiền điện tử tại Anh thừa nhận tội gian lận và rửa tiền

Olumide Osunkoya, người điều hành các ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh, đã nhận tội với các cáo buộc có thể dẫn đến mức án tối đa 26 năm tù.

Olumide Osunkoya, người điều hành mạng lưới ATM tiền điện tử tại Vương quốc Anh, đã thừa nhận nhiều cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm gian lận và rửa tiền.

Osunkoya đã điều hành ít nhất 11 ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh mà không có sự đăng ký cần thiết từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đánh dấu cuộc truy tố đầu tiên trong nước theo các quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền.

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, các ATM này, được lắp đặt tại các cửa hàng tiện lợi địa phương, đã xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ) trong các giao dịch tiền điện tử. Bằng chứng tại tòa cho thấy nhiều người sử dụng các ATM này có khả năng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc trốn thuế.

“Ông tiếp tục điều hành và mở rộng mạng lưới ATM tiền điện tử tại các cửa hàng tiện lợi địa phương trên khắp Vương quốc Anh mặc dù bị từ chối đăng ký bởi FCA vào năm 2021.”

Osunkoya được cho là đã kiếm được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động này, với tỷ lệ phí giao dịch dao động từ 10% đến 60%.

FCA cáo buộc rằng ông đã cố gắng né tránh các quy định bằng cách sử dụng bí danh giả và làm giả tài liệu để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Thêm vào đó, ông bị buộc tội sở hữu 19.540 bảng Anh (khoảng 26.000 đô la Mỹ) tiền mặt, được cho là thu được từ mạng lưới ATM tiền điện tử của mình.

Nếu bị kết án tất cả các tội danh, Osunkoya có thể đối mặt với mức án tối đa 26 năm tù. Phiên tuyên án sẽ diễn ra vào một ngày sau này.

Các cáo buộc đối với một cá nhân khác, Sally Lavington Osunkoya, đã bị bãi bỏ sau khi Osunkoya nhận tội.

Kể từ tháng 1 năm 2020, FCA đã là cơ quan giám sát của Vương quốc Anh về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Mặc dù sự phổ biến ngày càng tăng của các tài sản kỹ thuật số, FCA đã yêu cầu đóng cửa tất cả các ATM tiền điện tử không đăng ký vào tháng 3 năm 2022. Hiện tại, không có nhà điều hành ATM tiền điện tử nào được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Trong một tuyên bố trước đó, Giám đốc điều hành liên kết của FCA, Therese Chambers, đã cảnh báo người dùng tiền điện tử trong nước: “Nếu bạn sử dụng ATM tiền điện tử, bạn đang trao tiền của mình trực tiếp cho tội phạm. Tội phạm có thể lợi dụng ATM tiền điện tử để rửa tiền trên toàn cầu.”

Theo Cointelegraph

Tin khác