Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bị buộc tội rửa tiền liên quan đến Silk Road

Maximiliano Pilipis đối mặt với cáo buộc rửa tiền cho chợ darknet Silk Road, cùng với các cáo buộc trốn thuế đối với thu nhập kiếm được vào năm 2019 và 2020.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange, Maximiliano Pilipis, về tội rửa tiền. Các cáo buộc này xuất phát từ việc sàn giao dịch đã xử lý hàng triệu đô la cho chợ darknet Silk Road.

Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 10, DOJ cáo buộc rằng trong thời gian Pilipis 53 tuổi điều hành AurumXchange, nền tảng này đã thực hiện hơn 30 triệu đô la qua 100.000 giao dịch, một số trong đó xuất phát từ các tài khoản liên quan đến Silk Road.

Ross Ulbricht, sử dụng biệt danh “Dread Pirate Roberts,” đã điều hành chợ Silk Road trên mạng Tor từ năm 2011 đến 2013. Nền tảng này cho phép mua bán sản phẩm ẩn danh và trở thành trung tâm của nhiều đại lý ma túy.

Người ta cáo buộc rằng Pilipis đã điều hành sàn giao dịch của mình mà không có giấy phép từ năm 2009 đến 2013, cùng năm mà FBI đóng cửa Silk Road.

Pilipis được cho là đã thu về hàng triệu đô la phí từ việc tạo điều kiện cho các giao dịch này, bao gồm 10.000 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 1,2 triệu đô la tại thời điểm đó, theo DOJ.

Các cơ quan chức năng cũng cáo buộc Pilipis không tuân thủ các yêu cầu đăng ký và báo cáo liên bang đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Ông không đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng như không nộp các báo cáo cần thiết về hoạt động của sàn giao dịch cho chính phủ liên bang.

Ông còn bị cáo buộc không thực hiện các quy định Biết Khách Hàng của Bạn (KYC), từ đó vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF).

Sau khi AurumXchange đóng cửa, các cơ quan chức năng tuyên bố Pilipis đã chia nhỏ và chuyển Bitcoin và các tài sản khác mà ông đã tích lũy từ việc điều hành sàn giao dịch nhằm rửa và che giấu tiền thu được từ tội phạm của mình.

Pilipis được cho là đã chuyển đổi tiền điện tử của mình thành đô la Mỹ, sau đó sử dụng cho các khoản đầu tư bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana.

Các cơ quan chức năng cho biết tài sản của Pilipis đã tạo ra hàng trăm nghìn đô la thu nhập trong năm 2019 và 2020, nhưng ông đã không nộp tờ khai thuế cho những năm này.

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra một cáo trạng bổ sung, buộc tội Pilipis với năm tội danh rửa tiền và hai tội danh cố tình không nộp tờ khai thuế.

Nếu bị kết án, Pilipis có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù và phạt tiền lên đến 250.000 đô la.

Quyết định cuối cùng về án phạt của Pilipis sẽ do một thẩm phán tòa án quận liên bang đưa ra, dựa trên các hướng dẫn về án phạt và các yếu tố pháp lý khác, có thể dẫn đến một bản án nhẹ hơn.

Theo Cointelegraph

Tin khác