Những Người Sáng Lập Hashflare Nhận Được Lệnh Mâu Thuẫn Trong Thời Gian Chờ Tuyên Án

Những người đồng sáng lập người Estonia của Hashflare, Sergei Potapenko và Ivan Turogin, đang đối mặt với một tình huống khó xử khi nhận được thư trục xuất từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) trong khi điều kiện bảo lãnh của họ yêu cầu họ phải ở lại Washington.

Đội ngũ pháp lý đại diện cho một trong những người đồng sáng lập dịch vụ khai thác tiền điện tử Hashflare đã thảo luận về các bước tiếp theo trong vụ án hình sự của họ sau khi nhận được thông báo "tự trục xuất" từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS).

Trong một bản nộp gần đây với Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington, những người đồng sáng lập Hashflare Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã tiết lộ rằng họ nhận được một lá thư từ DHS yêu cầu họ rời khỏi Hoa Kỳ. Chỉ thị này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm đẩy nhanh việc trục xuất. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với một lệnh trước đó của Thẩm phán Robert Lasnik, người đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với Potapenko và Turogin như một điều kiện của bảo lãnh.

Những công dân Estonia này trước đó đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua dây điện như một phần của thỏa thuận nhận tội. Từ năm 2015 đến 2019, họ đã lừa đảo người dùng Hashflare hơn 550 triệu đô la và huy động 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư vào năm 2017, hứa hẹn sẽ ra mắt một ngân hàng kỹ thuật số có tên Polybius, điều này đã không bao giờ thành hiện thực.

Sau khi bị truy tố vào tháng 10 năm 2022 và bị bắt ở Estonia, Potapenko và Turogin đã bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024. Họ đã được bảo lãnh từ tháng 7 năm 2024 và có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm trong phiên tòa tuyên án sắp tới.

Lệnh Mâu Thuẫn

Mark Bini, đối tác tại Reed Smith và luật sư bào chữa, đã giải thích sự nhầm lẫn do các lá thư của DHS gây ra: "Mỗi người trong số họ đã nhận được email từ DHS thúc giục trục xuất ngay lập tức. Điều này đã tạo ra một tình huống khó xử vì điều kiện thả tự do của họ yêu cầu họ tuân thủ pháp luật, nhưng lá thư lại gợi ý rằng việc ở lại trong nước sẽ là bất hợp pháp. Trong khi đó, điều kiện bảo lãnh của họ cấm họ rời khỏi khu vực Seattle."

Các lá thư của DHS, yêu cầu rời khỏi Mỹ ngay lập tức, đã được gửi đến hàng ngàn người nhập cư đã nhập cảnh hợp pháp vào nước này bằng cách sử dụng ứng dụng CBP One. Một số công dân Mỹ cũng được báo cáo đã nhận được những lá thư này, phản ánh nỗ lực trục xuất mạnh mẽ của chính quyền Trump.

Bini ban đầu đã xem xét khả năng chính phủ Mỹ đang gợi ý rằng Potapenko hoặc Turogin tự trục xuất về Estonia, đặc biệt là sau khi một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp gợi ý thay đổi chính sách thực thi đối với các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử. Những người đồng sáng lập được mong đợi sẽ ở lại trong khu vực pháp lý ít nhất cho đến ngày 14 tháng 8 để tham gia phiên tòa tuyên án.

Bini đã nhận xét về tính chất chưa từng có của việc nhận được các chỉ thị mâu thuẫn từ các bộ phận khác nhau của chính phủ liên bang: "Tôi chưa từng gặp phải tình huống này trước đây, khi mà bạn có hai người từ chính phủ liên bang nói với bạn những điều mâu thuẫn."

Luật sư còn lưu ý rằng Potapenko và Turogin hiện đang mang theo các lá thư cho biết DHS đã hoãn hành động đối với "tự trục xuất" của họ trong một năm, để ngăn chặn bất kỳ sự giam giữ và trục xuất nhầm lẫn nào. Mặc dù có khả năng phải vào tù, những người đồng sáng lập và Hashflare đã quản lý để trả lại 400 triệu đô la trong các khoản thanh toán tiền điện tử cho người dùng và đồng ý từ bỏ lợi ích của họ trong các tài sản bị đóng băng bởi chính phủ vào năm 2022.

Bini bày tỏ hy vọng rằng thẩm phán sẽ cho phép những người đồng sáng lập tự trục xuất về Estonia để đoàn tụ với gia đình, lập luận rằng không có thiệt hại tài chính thực sự nào được gây ra cho khách hàng của Hashflare: "Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục thẩm phán đứng về phía DHS và cho phép họ tự trục xuất về Estonia để đoàn tụ với gia đình vì chúng tôi tin rằng không có thiệt hại tài chính thực sự nào được gây ra cho khách hàng của Hashflare. Đây là một vụ án kỳ lạ vì đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi muốn được trục xuất. Khách hàng của chúng tôi là người Estonia. Gia đình của họ là người Estonia."

Theo Cointelegraph

Tin khác