Những người sáng lập HashFlare tìm cách tránh thêm thời gian tù khi Mỹ yêu cầu án 10 năm
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, sau khi thừa nhận tội gian lận dây điện, đã yêu cầu một tòa án Mỹ xem xét thời gian họ đã chấp hành, trong khi các công tố viên đòi án 10 năm cho kế hoạch Ponzi được cho là trị giá 577 triệu đô la của họ.
Những người sáng lập dịch vụ khai thác tiền điện tử đã ngừng hoạt động HashFlare, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ xem xét thời gian họ đã chấp hành sau khi thừa nhận tội gian lận dây điện. Tuy nhiên, các công tố viên Mỹ đang yêu cầu án tù 10 năm, lập luận rằng cặp đôi này đã thực hiện một kế hoạch Ponzi trị giá 577 triệu đô la.
Trong một bản ghi nhớ về án phạt gửi đến một thẩm phán tòa án liên bang, các công tố viên cho rằng Potapenko và Turõgin nên nhận án 10 năm cho 'tội ác khủng khiếp' của họ, đã gây ra khoảng 300 triệu đô la thiệt hại cho nạn nhân.
Các công tố viên tin rằng án phạt kéo dài một thập kỷ là hợp lý, trích dẫn HashFlare là vụ gian lận lớn nhất mà tòa án từng xử lý. Ngược lại, Potapenko và Turõgin lập luận trong bản ghi nhớ án phạt của riêng họ rằng án phạt đề xuất là quá mức, chỉ ra sự hợp tác của họ và thời gian họ đã chấp hành trong giam giữ tại Estonia.
Cặp đôi này bị bắt tại Estonia vào tháng 11 năm 2022 và đã trải qua 16 tháng trong tù trước khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận dây điện. Hiện tại, họ đang được tại ngoại ở Mỹ, chờ phiên tòa án phạt dự kiến vào ngày 14 tháng 8.
Những người sáng lập HashFlare lập luận không có thiệt hại cho khách hàng
Trong lời bào chữa của mình, luật sư của Potapenko và Turõgin tuyên bố rằng mặc dù đã phóng đại khả năng khai thác của HashFlare, nhưng khách hàng của công ty đã nhận được tiền điện tử có giá trị đáng kể hơn so với khoản đầu tư ban đầu của họ do sự tăng giá trên thị trường tiền điện tử sau khi kế hoạch kết thúc.
Họ khẳng định rằng 390.000 khách hàng đã đầu tư 487 triệu đô la vào hợp đồng khai thác của HashFlare đã rút ra 2,3 tỷ đô la, gợi ý rằng khách hàng không phải chịu sự khó khăn tài chính như các công tố viên đã tuyên bố.
Những người sáng lập khẳng định rằng tất cả các nạn nhân tiềm năng sẽ được bồi thường đầy đủ, có thể từ hơn 400 triệu đô la tài sản bị tịch thu như một phần của thỏa thuận nhận tội của họ vào tháng 2.
Các công tố viên gọi tội phạm là 'Khủng khiếp'
Các công tố viên nhấn mạnh quy mô của gian lận của HashFlare trong bản gửi án phạt của họ, gọi đó là một 'tội ác khủng khiếp' đã gây ra khoảng 300 triệu đô la thiệt hại cho nạn nhân. Họ tuyên bố rằng các quỹ đã được sử dụng để hỗ trợ lối sống xa hoa của Potapenko và Turõgin.
Họ cáo buộc rằng từ năm 2015 đến 2019, cặp đôi này đã bán hợp đồng khai thác trị giá 577 triệu đô la cho khoảng 440.000 khách hàng, làm giả kết quả đầu tư và sử dụng tiền từ khách hàng mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó.
'HashFlare đã chứng minh là một kế hoạch Ponzi cổ điển,' các công tố viên tuyên bố.
Họ lập luận rằng án phạt phải phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm và phục vụ như một biện pháp răn đe để ngăn chặn các tội phạm tương tự trong tương lai.
Các công tố viên bác bỏ ý kiến cho rằng vụ án nên được xét xử tại một tòa án Estonia, nhấn mạnh rằng hơn 50.000 trong số 440.000 khách hàng của HashFlare đến từ Mỹ và đã đầu tư hơn 130 triệu đô la vào kế hoạch này.
Những người sáng lập HashFlare tìm cách trở về Estonia
Potapenko và Turõgin đang tìm cách bị trục xuất trở lại Estonia, điều này đặt ra câu hỏi về cách các tòa án Mỹ sẽ xử lý những người nước ngoài tham gia vào các tội phạm tiền điện tử quốc tế.
Mặc dù có lệnh của tòa án yêu cầu họ ở lại Mỹ, cặp đôi này đã đề cập đến việc nhận được một lá thư từ Bộ An ninh Nội địa vào tháng 4, yêu cầu họ 'trục xuất ngay lập tức,' gây ra sự không chắc chắn về tương lai của họ.
Theo Cointelegraph
Tin khác
