Nigeria Khởi Kiện Binance Với Số Tiền 81,5 Tỷ Đô La
Tổng cung tiền của Nigeria (M2) đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1 năm 2025, dẫn đến việc giá trị của đồng tiền bị pha loãng.
Chính phủ Nigeria đã khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch, với số tiền 81,5 tỷ đô la, yêu cầu 2 tỷ đô la thuế nợ và 79 tỷ đô la thiệt hại kinh tế. Cáo buộc cho rằng hoạt động của Binance đã góp phần làm giảm giá trị của đồng tiền pháp định địa phương của Nigeria.
Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) tuyên bố rằng Binance có 'sự hiện diện kinh tế đáng kể' trong nước và đã không nộp thuế cho các năm 2022 và 2023.
FIRS cũng đang yêu cầu lãi suất 26,75% trên số thuế chưa nộp bị cáo buộc và khẳng định rằng hoạt động của Binance đã đóng vai trò trong việc làm giảm giá trị đồng naira của Nigeria trên thị trường ngoại hối.
Trước đó, Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Sau đó, các cáo buộc về thuế đối với những giám đốc này đã bị hủy bỏ.
Cung tiền Naira M2 đã tăng mạnh kể từ năm 2019. Nguồn: Trading Economics
Nigeria Tham Gia Vào Cuộc Chiến Pháp Lý Cao Cấp Với Binance
Vào tháng 2 năm 2024, chính phủ Nigeria bất ngờ bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla trong một cuộc thảo luận thường lệ với cơ quan quản lý.
Sau khi các giám đốc điều hành bị bắt giữ, Binance đã ngừng tất cả các giao dịch naira trên nền tảng của mình vào tháng 3 năm 2024, đáp ứng các khiếu nại từ cơ quan chức năng Nigeria về việc các nhà giao dịch gây bất ổn cho đồng naira.
Việc bắt giữ Gambaryan đã thu hút sự chú ý của truyền thông khi có thông tin rằng anh ta đang phải chịu đựng các vấn đề sức khỏe mãn tính và bị từ chối chăm sóc y tế đúng cách.
Vào tháng 7 năm 2024, Đại diện Quốc hội Hoa Kỳ Rich McCormick đã đưa ra một nghị quyết để phân loại việc bắt giữ Gambaryan là tình trạng con tin, yêu cầu thả ngay lập tức.
Gambaryan ngồi trong tòa án, rõ ràng bị rung động bởi quá trình tố tụng và điều kiện nhà tù khắc nghiệt. Nguồn: The Associated Press
Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực lên Nigeria vào tháng 9 năm 2024 để thả giám đốc điều hành Binance bị giam giữ, với các cuộc gọi từ Đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria, Richard Mills, yêu cầu tự do cho Gambaryan.
Sau áp lực này, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Nigeria đã rút lại các cáo buộc rửa tiền đối với giám đốc điều hành Binance vào tháng 10 năm 2024.
Gambaryan đã được thả khỏi nhà tù và rời Nigeria vào ngày 23 tháng 10 năm 2024, sau gần bảy tháng bị giam giữ và một cuộc chiến pháp lý phức tạp.
Theo Cointelegraph
Tin khác
