Nigeria Rút Lại Cáo Buộc Rửa Tiền Đối Với Giám Đốc Điều Hành Binance
Chính phủ Nigeria đã quyết định rút lại tất cả các cáo buộc đối với giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan, người đã bị giam giữ hơn bảy tháng, với lý do vai trò của ông chỉ là một nhân viên.
Chính phủ Nigeria đã rút lại tất cả các cáo buộc đối với Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành của Binance, người đã bị giam giữ ở Nigeria hơn bảy tháng.
Một đại diện từ Ủy ban Chống Tham nhũng Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã thông báo việc rút lại các cáo buộc tại Tòa án Liên bang ở Abuja.
Luật sư của EFCC tuyên bố rằng Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, không giữ vai trò quan trọng tại Binance, đây là trọng tâm của vụ kiện.
Các cáo buộc đã bị bãi bỏ trong một phiên điều trần chỉ hai ngày trước một phiên họp khác đã được lên lịch. Phiên điều trần này được cho là đã được tổ chức để giảm thiểu sự chú ý của công chúng.
Các Vấn Đề Sức Khỏe Ảnh Hưởng Đến Quyết Định?
Mặc dù lý do chính được đưa ra để rút lại các cáo buộc là vị trí không cao của Gambaryan tại Binance, các báo cáo khác cho thấy có thêm yếu tố khác đã tác động.
Một báo cáo cho biết vụ án đã bị rút lại để cho phép Gambaryan tìm kiếm điều trị y tế ở nước ngoài.
Một nguồn tin khác đề cập rằng tòa án đã ngừng vụ án do sức khỏe của Gambaryan đang xấu đi, theo các nguồn tin ẩn danh.
Tigran Gambaryan, người đứng đầu tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance. Nguồn: BusinessDay.ng
Luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, đã nhiều lần lập luận rằng sức khỏe của thân chủ ông đã suy giảm trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù Kuje ở Abuja. Tuy nhiên, EFCC đã phản đối những tuyên bố này, cho rằng mức độ nghiêm trọng của tình trạng của ông đã bị phóng đại.
Mordi cũng lập luận rằng hệ thống y tế của Nigeria không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề sức khỏe của Gambaryan.
Gambaryan Bị Từ Chối Bảo Lãnh Hai Lần Bởi Nigeria
Gambaryan, trước đây là một đặc vụ thuế của Hoa Kỳ chuyên về tiền điện tử, đã bị chính phủ Nigeria bắt giữ vào tháng Hai sau khi đến Nigeria để giải quyết tranh chấp với Binance về các cáo buộc hoạt động bất hợp pháp.
Mặc dù Binance thông báo rút hoàn toàn khỏi Nigeria vào đầu tháng Ba, chính phủ Nigeria vẫn tiếp tục giam giữ Gambaryan và từ chối các yêu cầu bảo lãnh của ông vào hai thời điểm khác nhau.
Gambaryan tại tòa án. Nguồn: Nairametrics
Thẩm phán Emeka Nwite ban đầu đã từ chối đơn xin bảo lãnh của Gambaryan vào tháng Năm, với lý do ông là nguy cơ trốn chạy.
Nwite cũng từ chối đơn xin bảo lãnh thứ hai của Gambaryan vào tháng Mười, phán quyết rằng sức khỏe của ông đang suy giảm không biện minh cho việc thả ông khỏi trại giam.
Tương Lai của Binance tại Nigeria
Mặc dù các cáo buộc đối với Gambaryan đã bị bãi bỏ, Nigeria dự định tiếp tục vụ án rửa tiền đối với Binance.
Các cáo buộc thuế riêng biệt đối với Binance vẫn còn hiệu lực, mặc dù công ty phủ nhận các cáo buộc này.
Binance đang đối mặt với bốn tội danh trốn thuế, bao gồm việc không đăng ký với Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria.
Theo Cointelegraph
Tin khác
