Nỗ lực toàn cầu tăng cường chống lại gian lận tiền điện tử và AI

Từ Việt Nam đến Hồng Kông, các cơ quan thực thi pháp luật đang mạnh tay với các vụ lừa đảo tiền điện tử và gian lận sử dụng AI deepfake, bắt giữ kẻ lừa đảo và cảnh báo công chúng.

Khi năm 2025 mới bắt đầu, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đã tăng cường nỗ lực để chống lại những kẻ lừa đảo sử dụng tiền điện tử và công nghệ AI tiên tiến.

Vào ngày 5 tháng 1, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ bốn nghi phạm liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử phức tạp đã lừa đảo hơn 200 người với số tiền 4 tỷ đồng Việt Nam (khoảng 157.300 đô la Mỹ). Vụ lừa đảo được thực hiện thông qua một trang web khai thác giả mạo có tên BitMiner, đăng ký với tên miền Singapore nhưng được quảng bá là một hoạt động tại Dubai, cung cấp lợi nhuận đầu tư không thực tế.

Vụ lừa đảo liên quan đến việc bán các gói khai thác đáng ngờ và tài liệu giáo dục cho các nạn nhân không nghi ngờ.

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Sở cảnh sát Springfield, Massachusetts đã phát đi cảnh báo công khai về sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Họ đã nhấn mạnh một loại lừa đảo cụ thể liên quan đến máy ATM tiền điện tử, nơi các nạn nhân bị lừa đưa tiền vào các máy này vì lợi ích của kẻ lừa đảo.

“Các vụ lừa đảo có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một biến thể đặc biệt yêu cầu một người đến máy tiền điện tử để chèn và gửi tiền cho kẻ lừa đảo. Nếu bạn nhận được cuộc gọi từ ai đó yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc Bitcoin, xin vui lòng cúp máy.”

Trong một diễn biến khác, lực lượng thực thi pháp luật Hồng Kông đã bắt giữ 31 cá nhân, chủ yếu là sinh viên đại học, vì sử dụng deepfake AI để lừa đảo các nạn nhân ở nhiều quốc gia khác nhau, đánh cắp 34 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 4,37 triệu đô la Mỹ).

Nhóm lừa đảo đã hoạt động hơn một năm, nhắm vào các nạn nhân chủ yếu bên ngoài Hồng Kông, bao gồm Đài Loan, Singapore, Malaysia và Hoa Kỳ.

Fung Pui-kei, giám đốc Cục Tội phạm Thương mại, cho biết các kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt AI để giả mạo những người hấp dẫn nhằm dụ dỗ nạn nhân vào các vụ lừa đảo tình cảm.

“Họ (kẻ lừa đảo) cũng sử dụng công nghệ mới, như công nghệ hoán đổi khuôn mặt AI, để [giả mạo] là những người phụ nữ và quý ông đẹp trai nhằm dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng, giành được lòng tin và phát triển thành mối quan hệ tình cảm để bắt đầu các vụ lừa đảo tình cảm.”

Sau khi bắt giữ, cơ quan chức năng Hồng Kông đã tiến hành khám xét hai địa điểm, thu giữ tài sản trị giá 10 triệu đô la Hồng Kông bằng tiền mặt, túi xách và đồng hồ xa xỉ. Năm trong số các kẻ lừa đảo đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo, trong khi những người khác được thả tại ngoại.

Theo Cointelegraph

Tin khác