OKX Đối Mặt Với Tiền Phạt 2,6 Triệu Đô La Ở Hà Lan Vì Hoạt Động Không Giấy Phép Trước MiCA

Ngân hàng Quốc gia Hà Lan đã áp đặt mức phạt 2,6 triệu đô la lên OKX vì hoạt động mà không đăng ký tại Hà Lan trước khi thực hiện các quy định MiCA của EU.

Ngân hàng Quốc gia Hà Lan (DNB) đã áp dụng mức phạt 2,25 triệu euro (2,6 triệu đô la) đối với sàn giao dịch tiền điện tử OKX vì đã kinh doanh tại quốc gia này mà không có đăng ký cần thiết.

Mức phạt này bao phủ giai đoạn từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024, trước khi thực thi các quy định Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu. Từ đầu năm 2020, các cơ quan quản lý địa phương đã yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký với ngân hàng trung ương để tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).

Một người phát ngôn của OKX đã bày tỏ sự hài lòng trong việc giải quyết vấn đề, tuyên bố rằng OKX không cố ý nhắm vào khách hàng Hà Lan trong thời gian quy định. Người phát ngôn làm rõ rằng mức phạt không ảnh hưởng đến OKCoin Europe, nơi có giấy phép MiCAR, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hà Lan như một thị trường đối với OKX.

OKX không phải là công ty duy nhất phải đối mặt với các hình phạt như vậy; các đối thủ cạnh tranh của nó cũng đã bị phạt. Năm ngoái, Crypto.com đã bị DNB phạt vì hoạt động mà không có đăng ký trong hơn hai năm. Năm 2022, Binance cũng đối mặt với một mức phạt tương tự từ DNB, dẫn đến việc rút khỏi thị trường Hà Lan. Năm 2023, Coinbase cũng bị DNB phạt vì cùng một vi phạm.

OKX Đối Mặt Với Các Khoản Phạt Bổ Sung Ngoài Hà Lan

Mặc dù bị phạt, OKX, với giấy phép MiCA, sẽ tiếp tục hoạt động tại Hà Lan. Tuy nhiên, sàn giao dịch này đã gặp phải thách thức quy định ở những nơi khác tại châu Âu. Vào tháng Tư, cơ quan chức năng Malta đã phạt OKX 1,1 triệu euro (1,2 triệu đô la) vì vi phạm các quy định AML địa phương, trích dẫn những thất bại tuân thủ nghiêm trọng và hệ thống trong năm 2023.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines đã đưa ra cảnh báo chống lại OKX và các sàn giao dịch lớn khác vì hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết, lưu ý rằng họ tiếp tục quảng bá dịch vụ tiền điện tử cho người dùng Philippines bất chấp thiếu đăng ký.

Hà Lan: Một Trung Tâm Đổi Mới Tiền Điện Tử Đang Phát Triển

Hà Lan đang chứng kiến sự gia tăng các sáng kiến tiền điện tử. Tháng trước, Amdax, một nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Hà Lan, đã công bố kế hoạch ra mắt một công ty kho bạc Bitcoin trên sàn giao dịch chứng khoán Euronext tại Amsterdam, đảm bảo 23,3 triệu đô la trong vòng tài trợ đầu tiên.

Cơ quan Thị trường Tài chính Hà Lan đã cấp giấy phép MiCA cho sàn giao dịch tiền điện tử địa phương Bitvavo vào cuối tháng Sáu. Vào tháng Mười, chính phủ đã tìm kiếm phản hồi từ công chúng về các luật đề xuất sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chia sẻ dữ liệu người dùng với cơ quan thuế.

Môi trường năng động này đang thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp. Vào tháng Chín, Kraken đã thông báo về việc mua lại Coin Meester, một trong những công ty môi giới tiền điện tử đã đăng ký lâu đời nhất tại Hà Lan, để củng cố sự hiện diện của mình tại quốc gia này.

Theo Cointelegraph

Tin khác