OKX nhận tội và dàn xếp các cáo buộc của DOJ với 505 triệu đô la
Aux Cayes FinTech Co. Ltd, đơn vị điều hành OKX, đã đồng ý trả hơn 500 triệu đô la để dàn xếp cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.
Aux Cayes FinTech Co. Ltd, đơn vị điều hành sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Để dàn xếp các cáo buộc này, công ty đã đồng ý trả hơn 500 triệu đô la tiền phạt.
Việc dàn xếp, diễn ra sau một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm khoản phạt 84 triệu đô la và việc tịch thu 421 triệu đô la thu được từ chủ yếu là các khách hàng tổ chức. Trong một tuyên bố ban hành vào ngày 24 tháng 2, OKX xác nhận rằng những khoảng trống trong tuân thủ đã cho phép một số khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng toàn cầu của mình trong quá khứ.
OKX cũng làm rõ rằng những khách hàng Hoa Kỳ này chiếm một phần nhỏ trong tổng số lượng khách hàng của mình và hiện không còn ai trên nền tảng này.
Source: OKX
Sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles cho biết không có cáo buộc nào về việc gây hại cho khách hàng và không có nhân viên nào của OKX bị truy tố. Tuy nhiên, Quyền Công tố viên Hoa Kỳ Matthew Podolsky đã chỉ trích chi nhánh OKX vì đã cố tình vi phạm luật chống rửa tiền và tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ và hoạt động tội phạm.
”Lời thú tội và các mức phạt ngày hôm nay nhấn mạnh rằng sẽ có hậu quả cho các tổ chức tài chính vi phạm pháp luật khi tham gia vào thị trường Hoa Kỳ.”
Giám đốc phụ trách FBI James E. Dennehy cho biết chi nhánh OKX đã khuyên các cá nhân cung cấp thông tin sai lệch để tránh các thủ tục cần thiết. Ông cũng nói: “Sự coi thường rõ ràng đối với luật pháp sẽ không được chấp nhận.”
Các vi phạm này đã xảy ra từ khoảng năm 2018 đến đầu năm 2024, theo thông tin từ DOJ, đồng thời chỉ ra rằng OKX đã có chính sách cấm các cá nhân Mỹ thực hiện giao dịch trên sàn của mình từ năm 2017.
OKX dự định thuê một tư vấn về tuân thủ để giải quyết các vấn đề này và tăng cường chương trình tuân thủ quy định của mình. "Chúng tôi mong muốn làm cho OKX trở thành tiêu chuẩn vàng về tuân thủ toàn cầu với quy mô trên nhiều thị trường và cơ quan quản lý khác nhau," CEO Star Xu cho biết trong một bài đăng trên X vào ngày 24 tháng 2.
Theo Cointelegraph
Tin khác
