Phê Phán Của Người Chỉ Trích Về Việc Cảnh Sát Canada Thu Giữ TradeOgre Như Là Sự Ăn Cắp Từ Người Dùng Vô Tội

Cơ quan chức năng Canada đã thu giữ khoảng 40 triệu đô la tiền điện tử từ sàn giao dịch TradeOgre, gặp phải sự chỉ trích từ những người ủng hộ vì cách tiếp cận được cho là quá mạnh tay.

Người dùng và những người ủng hộ nền tảng crypto TradeOgre đã chỉ trích Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) vì việc thu giữ trang web và tiền điện tử của nó, lập luận rằng cơ quan này đang bất công lấy tiền từ người dùng vô tội do hành động của một số cá nhân.

RCMP đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada, tịch thu hơn 56 triệu đô la Canada (khoảng 40,6 triệu đô la) từ TradeOgre, một sàn giao dịch crypto tập trung nổi tiếng vì không yêu cầu kiểm tra Know Your Customer (KYC).

Cơ quan này cáo buộc rằng TradeOgre không đăng ký với cơ quan tình báo tài chính của Canada và đã được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền tội phạm.

Thông báo này đánh dấu cập nhật chính thức đầu tiên về sàn giao dịch, vốn đã ngoại tuyến và im lặng trong nhiều tháng, thúc đẩy nhiều người dùng ủng hộ việc tự lưu trữ tài sản của họ.

RCMP Mô Tả Việc Loại Bỏ TradeOgre Là Một Mốc Quan Trọng

RCMP cho biết việc loại bỏ TradeOgre là lần đầu tiên một nền tảng trao đổi tiền điện tử bị phá hủy bởi cơ quan thực thi pháp luật Canada.

Họ giải thích rằng đội điều tra rửa tiền của họ bắt đầu xem xét TradeOgre vào tháng 6 năm 2024 dựa trên thông tin từ Europol. RCMP cáo buộc rằng nền tảng này không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) và không xác định người dùng của mình.

Các nhà điều tra có lý do để tin rằng hầu hết các quỹ giao dịch trên TradeOgre đến từ nguồn tội phạm.

RCMP bổ sung rằng các nền tảng không yêu cầu xác định người dùng thường che giấu nguồn gốc của quỹ, đây là một chiến thuật phổ biến được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm để rửa tiền.

Tuy nhiên, nhiều sàn giao dịch khác, cả tập trung và phi tập trung, cũng hoạt động mà không có kiểm tra KYC và có thể sử dụng các phương pháp thay thế, chẳng hạn như phân tích blockchain, để ngăn chặn lạm dụng.

RCMP cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục và bao gồm việc phân tích dữ liệu giao dịch từ nền tảng, có thể dẫn đến các cáo buộc.

RCMP không phản hồi yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc.

Chuyên Gia Crypto Tranh Luận Rằng Quyền Riêng Tư Không Phải Là Tội Phạm

TradeOgre nổi tiếng với việc niêm yết các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, giá trị thấp và đặc biệt, mà các nền tảng lớn thường bỏ qua.

Người dùng và những người ủng hộ TradeOgre đã lên án việc RCMP thu giữ tiền điện tử của nền tảng, khẳng định rằng nhiều người dùng không liên quan đến hoạt động tội phạm và việc sử dụng sàn giao dịch không KYC không phải là tội phạm ở Canada.

Trong phản hồi với thông báo của RCMP, lãnh đạo an ninh MetaMask Taylor Monahan cho biết, "Xin lỗi vì mâu thuẫn với niềm tin của bạn, nhưng lần cuối tôi kiểm tra, bạn bè tôi và tôi không phải là tội phạm."

"Rất mong chờ xem bằng chứng, và để bạn cung cấp biện pháp cho tất cả các bên vô tội mà bạn đã lấy tiền mà không thông báo và không theo quy trình đúng."

Reuben Yap, một luật sư cũ và đồng sáng lập tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư Firo, đặt câu hỏi về những gì RCMP sẽ làm với crypto từ nguồn hợp pháp.

Anh ấy thêm, "Bạn có phải đang nói rằng bạn có thể tịch thu số dư của mọi người chỉ vì chúng tôi không KYC? Đó là sự ăn cắp từ nhiều người dùng vô tội."

Một báo cáo đã nêu bật khả năng RCMP loại bỏ TradeOgre vào thứ Ba, vì một giao dịch Bitcoin liên quan đến TradeOgre chứa thông điệp "Crypto assets controlled by the RCMP."

Người dùng crypto đã theo dõi các dấu hiệu hoạt động từ sàn giao dịch sau khi tài khoản mạng xã hội của nó đăng bài cuối cùng vào tháng 5 và trang web bị đóng vào ngày 30 tháng 7.

Việc Khôi Phục Tài Sản Bị Thu Giữ Có Thể Khó Khăn Và Tốn Kém

Người dùng TradeOgre vô tội có thể có cách để đòi lại quỹ bị RCMP thu giữ, nhưng Yap của Firo cảnh báo rằng đây có lẽ là một quá trình dài và khó khăn với nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Anh ấy trích dẫn vụ chính phủ Mỹ thu giữ sàn giao dịch BTC-e vào năm 2017 như một ví dụ về cách các yêu cầu như vậy có thể phức tạp về thủ tục, liên quan đến hạn chót nghiêm ngặt và lỗi có thể làm hỏng yêu cầu.

Yap lưu ý rằng gánh nặng chứng minh để đòi lại tài sản là rất lớn, yêu cầu tài liệu on-chain và off-chain rộng rãi để xác minh sở hữu.

Anh ấy cũng chỉ ra vấn đề về định giá tài sản, nơi chính phủ thường định giá tài sản bị thu giữ tại thời điểm thu giữ. Nếu giá trị crypto tăng, những người đòi lại thành công có thể chỉ nhận được một phần của giá trị tăng sau đó.

Theo Cointelegraph

Tin khác