Phiên tòa của đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, tiếp tục với một số điều chỉnh nhỏ
Các công tố viên liên bang sẽ tiếp tục vụ án chống lại người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, sau khi bỏ một cáo buộc nhỏ theo sau các điều chỉnh gần đây của Bộ Tư pháp về chính sách thực thi tiền điện tử.
Các công tố viên liên bang đang tiến hành vụ án chống lại đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, mặc dù họ đã quyết định bỏ một phần nhỏ của cáo trạng. Quyết định này theo sau việc Bộ Tư pháp gần đây đã rút lại các biện pháp thực thi tiền điện tử của mình vào tháng trước.
Jay Clayton, Quyền Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, đã thông báo cho thẩm phán tòa án liên bang Katherine Polk Failla trong một lá thư ngày 15 tháng 5 rằng hầu hết các cáo buộc chống lại Storm vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ một khía cạnh của cáo buộc âm mưu điều hành doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.
Trong thư của mình, Clayton viết: “Sau khi xem xét vụ án này, Văn phòng này và Văn phòng Phó Tổng chưởng lý đã xác định rằng việc truy tố này phù hợp với tinh thần và nội dung của Bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4 năm 2025 từ Phó Tổng chưởng lý.”
Bản ghi nhớ tháng Tư từ Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche nêu rõ rằng Bộ Tư pháp sẽ ngừng thực hiện thực tiễn được gọi là “quy định bằng cách truy tố” trong lĩnh vực tiền điện tử, và sẽ không truy tố các máy trộn tiền điện tử vì các hành động do người dùng cuối thực hiện hoặc vi phạm quy định không cố ý.
Clayton xác nhận rằng phần của cáo trạng cáo buộc Storm không tuân thủ các yêu cầu đăng ký doanh nghiệp truyền tiền sẽ bị loại bỏ.
Các công tố viên đã theo đuổi cáo buộc này như một phần của cáo buộc rộng hơn rằng Storm đã âm mưu điều hành Tornado Cash như một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.
Chính phủ vẫn sẽ theo đuổi cáo buộc rằng Storm đã cố tình truyền tiền từ các hoạt động tội phạm hoặc nhằm hỗ trợ các hành động bất hợp pháp.
Bộ Tư pháp đã cáo buộc Tornado Cash đã giúp rửa hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử, bao gồm cả tiền cho nhóm hack được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn, Lazarus Group.
Clayton cũng cho biết Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục theo đuổi hai cáo buộc khác chống lại Storm, bao gồm một tội danh âm mưu rửa tiền và một tội danh âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Các cáo buộc âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và rửa tiền đều có mức án tối đa là 20 năm mỗi tội, trong khi cáo buộc âm mưu điều hành doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép có mức án tối đa là 5 năm.
Storm đã nhận tội không có tội, và phiên tòa của anh ta được ấn định vào ngày 14 tháng 7. Anh ta bị buộc tội cùng với đồng sáng lập Roman Semenov, người vẫn đang lẩn trốn và được cho là đang ở Nga.
Bản ghi nhớ của Blanche được trích dẫn trong các nỗ lực bác bỏ cáo buộc
Các giám đốc điều hành tiền điện tử khác đang đối mặt với cáo buộc đã trích dẫn bản ghi nhớ của Blanche trong nỗ lực bác bỏ các vụ án của họ.
Đồng sáng lập của máy trộn tiền điện tử Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Hill, đã sử dụng bản ghi nhớ này trong nỗ lực bác bỏ các cáo buộc của họ về âm mưu điều hành doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền.
Braden John Karony, Giám đốc điều hành của công ty tiền điện tử SafeMoon, cũng đã trích dẫn bản ghi nhớ này trong nỗ lực bác bỏ các cáo buộc về gian lận chứng khoán, gian lận dây điện và âm mưu rửa tiền chống lại anh ta.
Theo Cointelegraph
Tin khác
