Quyền Kiểm Soát Quỹ Tiền Điện Tử Được Thảo Luận trong Phiên Tòa Tornado Cash của Roman Storm
Khi phiên tòa của người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, gần kết thúc, một lời khai quan trọng cho thấy ông đã kiểm soát các quỹ liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử.
Các công tố viên trong vụ án hình sự chống lại Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, đã trình bày lời khai từ một đặc vụ của IRS khi họ chuẩn bị kết thúc vụ án của mình.
Đặc vụ Điều tra Hình sự của IRS, Stephan George, đã khai rằng ông đã kiểm tra các hồ sơ giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com và Binance.
George tuyên bố rằng Storm đã kiểm soát các quỹ sau khi một tài khoản liên kết với Binance chuyển tiền điện tử đến các địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash, dựa trên các cuộc giao tiếp giữa các đồng sáng lập: Storm, Alexey Pertsev, và Roman Semenov.
Lời khai này đến sau khi đội ngũ bào chữa của Storm thách thức, họ đã cố gắng loại bỏ nó, trích dẫn kinh nghiệm của Hanfeng Lin, nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm, người đã khai trước đó về các quỹ tiền điện tử bị đánh cắp được gửi qua Tornado Cash. Luật sư của Storm gợi ý rằng họ có thể yêu cầu xét xử lại, sau khi nghiên cứu cho thấy không có quỹ nào được chuyển đến dịch vụ trộn.
Đội ngũ pháp lý của Storm đã lập luận trong một hồ sơ rằng mặc dù nền tảng kế toán của Lin đã đủ điều kiện để thực hiện một số phân tích nhất định, nhưng nó không mở rộng đến việc khai về việc truy tìm các quỹ tội phạm tiền điện tử, điều này không chỉ liên quan đến việc theo dõi mà còn liên quan đến việc gán quyền kiểm soát các địa chỉ ví khác nhau cho kẻ tình nghi hacker.
Vấn đề trung tâm trong vụ án của Storm là liệu ông có khả năng kiểm soát Tornado Cash bằng cách chặn hoặc ngăn chặn các quỹ bất hợp pháp khỏi việc được rửa tiền, như cáo buộc của bên công tố.
Một nhân chứng khác của chính phủ dự kiến sẽ khai về việc liệu Storm có thể đã sửa đổi nền tảng để ngăn chặn hoạt động tội phạm, nhưng được cho là đã tập trung chủ yếu vào phản ứng của máy trộn đối với các lệnh trừng phạt.
Bào Chữa Chuẩn Bị Trình Bày Vụ Án
Storm đang đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, âm mưu điều hành một dịch vụ truyền tiền không được cấp phép, và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến vai trò của ông tại Tornado Cash. Các công tố viên dự kiến sẽ hoàn thành vụ án của họ trước bữa trưa vào thứ Năm, sau đó đội ngũ bào chữa của Storm sẽ bắt đầu trình bày vụ án của họ.
Luật sư của Storm đang lên kế hoạch gọi hai hoặc ba bác sĩ làm nhân chứng, và có thể là một chuyên gia từ Chainalysis.
Theo Cointelegraph
Tin khác
