Ra mắt 'Beacon Network': Nỗ lực hợp tác để chống tội phạm tiền điện tử
Beacon Network là một sáng kiến đột phá, kết nối các công ty tiền điện tử, tài chính truyền thống, lực lượng thực thi pháp luật và chuyên gia bảo mật để nhanh chóng phát hiện, theo dõi và đóng băng các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.
Một nhóm các công ty tiền điện tử và tài chính truyền thống, cùng với lực lượng thực thi pháp luật và các nhà nghiên cứu bảo mật, đã hợp tác để thành lập Beacon Network, một sáng kiến mới nhằm xác định và đóng băng các quỹ bất hợp pháp trên blockchain.
TRM Labs thông báo rằng Beacon Network thúc đẩy mức độ hợp tác chưa từng có giữa các ngành để chặn các lối thoát cho các quỹ tội phạm.
Kể từ năm 2023, ít nhất 47 tỷ đô la đã được chuyển đến các địa chỉ liên quan đến gian lận, theo dữ liệu của TRM Labs, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Trong Beacon Network, các thành viên được xác minh có thể đánh dấu các địa chỉ ví bị nghi ngờ tội phạm tài chính, theo dõi các quỹ trên blockchain và chia sẻ thông tin liên quan với các dịch vụ kết nối và các cơ quan thực thi pháp luật.
Khi các quỹ bị đánh dấu đến một sàn giao dịch hoặc dịch vụ khác trong mạng lưới, một cảnh báo tự động được phát hành để đảm bảo rằng các quỹ được xác định, theo dõi và đóng băng trước khi chúng có thể được rút hoặc rửa tiền.
Các thành viên sáng lập của mạng lưới liên ngành này bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Coinbase, Binance và Kraken, nền tảng giao dịch Robinhood, gã khổng lồ thanh toán PayPal, công ty dịch vụ tài sản kỹ thuật số Anchorage Digital, Ripple, và các nhà nghiên cứu bảo mật như ZachXBT và Liên minh An ninh (SEAL).
TRM Labs cho biết các cơ quan thực thi pháp luật liên bang hàng đầu trên toàn thế giới đang tích cực đóng góp vào mạng lưới bằng cách đánh dấu các địa chỉ liên quan đến các mối đe dọa nghiêm trọng, từ đó kích hoạt các cảnh báo để ngăn chặn các diễn viên bất hợp pháp rút tiền.
🚨 Giới thiệu Beacon Network: Mạng lưới phản ứng tội phạm tiền điện tử thời gian thực đầu tiên. Các sàn giao dịch, nhà phát hành và lực lượng thực thi pháp luật hiện có thể theo dõi quỹ ngay lập tức — và hành động trước khi tội phạm rút tiền.
— TRM Labs (@trmlabs) 20 tháng 8, 2025
Tìm hiểu thêm:
#BeaconNetwork #TRMLabs
Chuỗi “giết chết” từ đầu đến cuối cho các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp
TRM Labs nhấn mạnh rằng các quỹ bị đánh cắp thường được di chuyển nhanh chóng trước khi lực lượng thực thi pháp luật có thể hành động, như đã thấy trong hậu quả của một vụ hack 1,5 tỷ đô la hồi đầu năm nay, nơi các quỹ bị đánh cắp đã được phân tán qua hơn 10.000 giao dịch trong tháng đầu tiên.
“Cho đến nay, lực lượng thực thi pháp luật và các nền tảng tiền điện tử đã hoạt động riêng lẻ, chỉ phản ứng sau khi các quỹ bất hợp pháp đã biến mất. Khoảng thời gian can thiệp thường được đo bằng phút, không phải ngày. Với Beacon Network, điều đó thay đổi,” TRM Labs bổ sung.
“Beacon Network là chuỗi ‘giết chết’ từ đầu đến cuối đầu tiên cho các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp, chuyển từ phát hiện đến hành động trong vài phút thay vì vài ngày.”
Beacon Network đã được sử dụng
Beacon Network hiện đang hoạt động và đã đạt được một số thành công trong việc theo dõi các quỹ bị đánh cắp trong các vụ vi phạm an ninh mạng, theo TRM Labs.
Trong một trường hợp, một cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi 1,5 triệu đô la liên quan đến một vụ lừa đảo toàn cầu, sử dụng Beacon Network để liệt kê đen địa chỉ và đóng băng các quỹ khi chúng đến một sàn giao dịch.
Trong một trường hợp khác, các nhà điều tra đã xác định được 800.000 đô la trong các khoản tiền gửi liên quan đến lừa đảo tại một sàn giao dịch lớn, mà họ sau đó đã đánh dấu để đóng băng.
Một tính năng quan trọng của mạng lưới là chỉ những người dùng được xác minh, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, các đối tác được kiểm duyệt và các nhà nghiên cứu bảo mật trên toàn thế giới, mới có thể đánh dấu một địa chỉ là bất hợp pháp.
TRM Labs đã trả lời một câu hỏi trên mạng xã hội về khả năng lạm dụng mạng lưới, tuyên bố rằng chỉ có các nhà điều tra được xác minh mới có thể đánh dấu các quỹ, và chỉ khi họ có sự tự tin cao và có ý định hành động dựa trên thông tin đó.
“Mỗi lần đánh dấu mang trọng trách lớn, vì nó báo hiệu cho toàn bộ mạng lưới rằng các quỹ nên được coi trọng. Việc lạm dụng hoặc sử dụng sai hệ thống này sẽ không được dung thứ.”
Các diễn viên xấu lớn sẽ bị nhắm đến
Beacon Network có thể giải quyết mọi loại quỹ bất hợp pháp, nhưng TRM Labs đã xác định một số mục tiêu chính, bao gồm các địa chỉ và giao dịch liên quan đến các đội ngũ công nhân IT Triều Tiên, những người đã lừa đảo các công ty tiền điện tử trên toàn cầu.
Sự tập trung cũng sẽ nhằm vào việc gây rối loạn cho các hacker và kẻ lừa đảo, ngăn chặn tài trợ khủng bố và phục hồi quỹ cho nạn nhân. Mở rộng mạng lưới bằng cách kết nạp các công ty mới cũng là một ưu tiên.
Theo Cointelegraph
Tin khác
