Razzlekhan, kẻ rửa tiền Bitfinex, bị kết án 18 tháng tù

Heather Morgan, còn được biết đến với biệt danh Razzlekhan, đã bị kết án 18 tháng tù vì vai trò của cô trong việc rửa Bitcoin bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.

Một trong hai người liên quan đến việc rửa Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016 đã bị kết án 18 tháng tù.

Heather Morgan, còn được biết đến với biệt danh 'Razzlekhan' trong vai trò rapper, đã nhận án từ Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly của Tòa án Quận Washington, DC trong phiên điều trần ngày 18 tháng 11. Morgan đã thừa nhận tội âm mưu rửa tiền và lừa đảo Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2023.

Morgan cùng với chồng là Ilya Lichtenstein đã thú nhận rửa hàng triệu đô la Bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex trước khi bị bắt vào năm 2022. Ban đầu, cơ quan chức năng tin rằng cặp đôi chỉ liên quan đến việc rửa tiền bị đánh cắp, nhưng sau đó Lichtenstein đã thừa nhận trước tòa rằng anh ta là hacker đứng sau vụ vi phạm Bitfinex.

Thẩm phán Kollar-Kotelly đã kết án Lichtenstein 5 năm tù vào ngày 14 tháng 11, một bản án nhẹ hơn nhiều so với mức tối đa 20 năm theo hướng dẫn kết án. Sự khoan hồng này được cho là do sự 'hỗ trợ đáng kể' của Lichtenstein trong các cuộc điều tra khác và việc anh ta không có tiền án trước đó.

Vào năm 2016, Lichtenstein đã đánh cắp 119,754 BTC từ Bitfinex. Tại thời điểm vụ hack, số tiền này trị giá hàng triệu đô la, nhưng giá trị của nó đã tăng lên khoảng 10,8 tỷ đô la vào thời điểm công bố. Đây là vụ thu giữ lớn nhất từng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện vào thời điểm đó.

Một Cách Tiếp Cận Mới Đối Với Tội Phạm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử?

Mặc dù vụ án của Lichtenstein được xử lý tại Washington, DC, nhiều vụ án tội phạm liên quan đến tiền điện tử nổi bật nằm dưới thẩm quyền của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York. Tòa án này đã xét xử năm giám đốc điều hành liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, với một phiên tòa cũng được lên lịch cho cựu CEO Celsius Alex Mashinsky vào tháng Giêng.

Vào ngày 15 tháng 11, một công tố viên từ Lực lượng Đặc nhiệm Gian lận Chứng khoán và Hàng hóa của quận đã chỉ ra khả năng giảm bớt các cuộc điều tra và thực thi liên quan đến tội phạm tiền điện tử. Ngoài ra, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Jay Clayton có thể được bổ nhiệm làm công tố viên Hoa Kỳ cho quận này bắt đầu từ năm 2025, theo thông báo của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Theo Cointelegraph

Tin khác