Rủi ro pháp lý đối với Haliey Welch sau khi ra mắt memecoin HAWK

Haliey Welch và đội ngũ của cô có thể phải đối mặt với hành động pháp lý nếu SEC hoặc DOJ quyết định điều tra việc ra mắt gây tranh cãi của memecoin HAWK.

Việc ra mắt memecoin Hawk Tuah (HAWK) của người ảnh hưởng Haliey Welch đã gặp phải nhiều vấn đề, bao gồm cáo buộc về việc sniping và giao dịch nội bộ, dẫn đến giá giảm 91% chỉ trong ba giờ sau khi ra mắt.

Mặc dù Welch đã phủ nhận và không có thông báo chính thức về bất kỳ cuộc điều tra nào, nhưng sự giám sát tiềm năng từ SEC hoặc Bộ Tư pháp (DOJ) có thể đặt Welch và đội ngũ của cô dưới sự xem xét pháp lý đáng kể.

Yuriy Brisov, đối tác tại Digital and Analogue Partners, giải thích rằng SEC có thể theo đuổi các cáo buộc dân sự về gian lận chứng khoán nếu HAWK được coi là chứng khoán theo bài kiểm tra Howey. DOJ có thể xem xét các cáo buộc hình sự như gian lận qua điện tử hoặc rửa tiền nếu có bằng chứng về sự lừa đảo có chủ ý hoặc hành vi tài chính sai trái.

Vào ngày 4 tháng 12, memecoin HAWK đã được ra mắt, đạt đến giá trị đỉnh điểm là 490 triệu đô la trước khi giảm xuống còn 30 triệu đô la chỉ trong vài giờ.

Việc ra mắt đã bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc về giao dịch nội bộ, nguồn cung tập trung được kiểm soát bởi một số ít địa chỉ, tống tiền phí và sniping.

Brisov làm rõ rằng việc phân loại token là chứng khoán sẽ quyết định liệu các cáo buộc có thể được coi là giao dịch nội bộ hay không:

“Giao dịch nội bộ truyền thống liên quan đến việc giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin quan trọng, không công khai, vi phạm nghĩa vụ tin tưởng hoặc tự tin. Trong bối cảnh của tiền điện tử, khung pháp lý vẫn đang phát triển. Nếu đội ngũ của Welch có thông tin không công khai về việc ra mắt token hoặc có chiến lược được sắp xếp trước để bán một phần lớn nguồn cung, dẫn đến sự sụp đổ giá của token, những hành động như vậy có thể bị xem xét theo các điều luật về gian lận hoặc thao túng thị trường.”

Welch đã công khai phủ nhận bất kỳ hành vi giao dịch nội bộ nào của đội ngũ của cô hoặc các nhà lãnh đạo ý kiến chủ chốt (KOLs) liên kết:

“Đội ngũ chưa bán một token nào và không có 1 KOL nào được tặng 1 token miễn phí,” cô tuyên bố trong bài đăng ngày 5 tháng 12.

“Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn các sniper tốt nhất có thể thông qua việc áp dụng phí cao ngay từ đầu ra mắt trên Meteora.”

Tuy nhiên, dữ liệu từ Dexscreener và Solana block explorer Solscan đã tiết lộ hơn 80 địa chỉ ví đã bán token HAWK với lợi nhuận từ 10.000 đến 365.000 đô la mà không mua trước, gợi ý rằng các token đã được phân bổ trước.

Joni Pirovich, một luật sư tiền điện tử, nhấn mạnh rằng việc giao dịch dựa trên kiến thức nội bộ có thể làm tăng mức độ hậu quả pháp lý đối với Welch và đội ngũ của cô.

“Kiếm lợi nhuận từ kiến thức nội bộ là một vấn đề pháp lý nghiêm trọng, nhưng việc cố tình nói dối hoặc đánh lừa công chúng sẽ làm tăng mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra và những gì đã bị cáo buộc,” Pirovich nói.

Trách nhiệm pháp lý cho việc ra mắt memecoin phụ thuộc vào việc SEC phân loại tài sản tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Hiện tại, hầu hết các token được coi là chứng khoán bởi SEC, yêu cầu đăng ký trước khi phát hành. Tuy nhiên, tình trạng của memecoin vẫn chưa rõ ràng.

Brisov chỉ ra rằng memecoin có thể được phân loại là chứng khoán nếu được tiếp thị theo cách dẫn đến việc nhà đầu tư mong đợi lợi nhuận từ nỗ lực của người quảng bá.

Kathryn Umi từ OnChain Advisors nhấn mạnh các vi phạm pháp lý tiềm năng nếu các cáo buộc được chứng minh và các token được phân loại là chứng khoán, bao gồm việc tiết lộ không đầy đủ, không đăng ký làm người môi giới, hoạt động môi giới không đăng ký, vi phạm Đạo luật Cố vấn Đầu tư, và không tuân thủ luật AML/KYC, có thể dẫn đến các cáo buộc theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng và Đạo luật Yêu nước.

Umi cũng đề cập đến khả năng DOJ tham gia vào các cáo buộc hình sự, trích dẫn các trường hợp gần đây liên quan đến các máy trộn tiền điện tử.

“SEC cũng có thể thực thi các hình phạt dân sự, và các nhà đầu tư có thể nộp đơn kiện tập thể,” cô thêm vào.

Các hình phạt cho gian lận chứng khoán có thể dao động từ các khoản tiền phạt lớn đến mức án tối đa 25 năm tù, trong khi các hình phạt cho thao túng thị trường có thể bao gồm tiền phạt lên đến 5 triệu đô la và tối đa 20 năm tù.

Pirovich lưu ý rằng việc phân loại memecoin là chứng khoán vẫn còn mơ hồ ở Hoa Kỳ, và một chính quyền thân thiện hơn với tiền điện tử có thể thay đổi đáng kể cảnh quan pháp lý.

“Nhưng có sự tổn hại và thiệt hại tài chính ngày càng tăng mà người dân bình thường đang phải chịu đựng khi cố gắng kiếm tiền từ việc giao dịch memecoin,” Pirovich nói.

“Nếu Haliey và đội ngũ của cô chưa có luật sư, họ nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Diễn biến sự việc, hậu quả đối với những người bị ảnh hưởng và các cáo buộc chống lại Haliey và đội ngũ của cô là vô cùng đáng lo ngại.”

Theo Cointelegraph

Tin khác