Sàn giao dịch MEXC báo cáo sự gia tăng 200% hoạt động gian lận trong Q1 2025

Giám đốc vận hành của MEXC, Tracy Jin, nhấn mạnh rằng sự gia tăng gian lận chủ yếu do các trò lừa đảo kỹ thuật xã hội nhắm vào người dùng thiếu kinh nghiệm.

Sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã báo cáo một sự gia tăng đáng kể 200% trong các hoạt động giao dịch gian lận trong quý đầu tiên của năm 2025, như được chi tiết trong báo cáo hàng quý của họ.

Sàn giao dịch đã xác định hơn 80.000 nỗ lực gian lận có tổ chức từ hơn 3.000 nhóm tội phạm trong Q1. Các hoạt động gian lận này bao gồm thao túng thị trường, giao dịch rửa, và sử dụng các bot giao dịch tự động để khai thác người dùng thông qua các thực hành giao dịch không công bằng.

MEXC lưu ý rằng sự gia tăng gian lận đặc biệt đáng chú ý ở Ấn Độ, nơi gần 27.000 tài khoản đã bị đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ. Khu vực Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Indonesia theo sau, với lần lượt 6.404 và 5.603 tài khoản bị đánh dấu.

Tracy Jin, giám đốc vận hành của MEXC, giải thích rằng sự gia tăng các hoạt động gian lận được thúc đẩy bởi các trò lừa đảo kỹ thuật xã hội nhắm vào những nạn nhân không ngờ tới. Jin lưu ý:

"Trong khi năm 2021 được đánh dấu bởi các vụ khai thác DeFi, năm 2025 ngày càng được đặc trưng bởi thao túng thị trường được kỹ thuật xã hội. Chúng tôi đã quan sát thấy sự gia tăng số lượng các nhóm giao dịch được gọi là 'giáo dục' dường như là những nỗ lực phối hợp để đánh lừa người dùng."

Nguyên nhân gốc rễ của sự gia tăng này, theo MEXC, là thiếu hiểu biết về tiền điện tử và giao dịch trong số những người dùng mới, đặc biệt là ở các khu vực như Ấn Độ, CIS và Indonesia, nơi người dùng thường tham gia vào thị trường mà không hiểu các trò lừa đảo phổ biến và rủi ro kỹ thuật tài chính.

Những phát hiện từ MEXC nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về việc tăng cường giáo dục và nhận thức về các trò lừa đảo phổ biến nhắm vào người dùng tiền điện tử để bảo vệ họ khỏi các diễn viên độc hại.

Các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội gia tăng trong nửa đầu năm 2025

Vào tháng 4 năm 2025, thám tử onchain ZackXBT đã tiết lộ chi tiết về một trò lừa đảo kỹ thuật xã hội dẫn đến việc một người cao tuổi mất 330 triệu đô la trong Bitcoin (BTC).

Nỗ lực tiếp theo của đội ngũ Bảo mật Binance và các công ty bảo mật blockchain khác đã dẫn đến việc đóng băng 7 triệu đô la trong số các khoản tiền bị đánh cắp.

Vào tháng 5 năm 2025, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã báo cáo một vụ vi phạm dữ liệu có thể ảnh hưởng đến tối đa 70.000 khách hàng của họ. Vụ vi phạm liên quan đến việc đánh cắp dữ liệu nhận dạng khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại, nhưng không có khóa riêng tư hay quỹ của người dùng bị xâm phạm.

Nhà sáng lập TechCrunch Michael Arrington đã bày tỏ lo ngại rằng vụ vi phạm dữ liệu có thể khiến các nhà đầu tư gặp rủi ro về thể chất bằng cách tiết lộ thông tin liên lạc của họ.

Theo Cointelegraph

Tin khác