Sàn giao dịch tiền mã hóa bị trừng phạt Garantex chuyển hàng triệu khi khởi động lại nền tảng

Garantex, một sàn giao dịch tiền mã hóa của Nga bị trừng phạt, đã bị đóng băng 27 triệu đô la Tether vào đầu tháng 3, và người vận hành của nó đã bị bắt ở Ấn Độ chưa đầy một tuần sau đó.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex đã bị đóng cửa hiện đã tái xuất dưới một cái tên mới sau khi bị cáo buộc rửa tiền hàng triệu đô la thông qua stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp và chuyển chúng đến một sàn giao dịch mới thành lập, theo một công ty phân tích blockchain của Thụy Sĩ.

Global Ledger báo cáo rằng các nhà điều hành của Garantex đã chuyển sự thanh khoản và các khoản tiền gửi của khách hàng đến Grinex, được mô tả là "người kế nhiệm chính thức của Garantex."

"Chúng tôi có thể tự tin tuyên bố rằng Grinex và Garantex có liên hệ trực tiếp cả trên chuỗi và ngoài chuỗi."

Báo cáo chỉ ra rằng việc chuyển tiền một cách có hệ thống của thanh khoản A7A5, việc sử dụng ví một lần và các địa chỉ trước đó liên quan đến Garantex cung cấp bằng chứng trên chuỗi cho sự liên kết này.

Sau khi hoàn thành cuộc điều tra vào ngày 13 tháng 3, Global Ledger đã xác định dữ liệu trên chuỗi cho thấy Garantex đã rửa hơn 60 triệu đô la giá trị của stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp, được gọi là A7A5, chuyển hướng các khoản tiền này đến các địa chỉ liên kết với Grinex.

Theo nhóm nghiên cứu, quá trình đốt và sau đó đúc tiền đã được sử dụng để rửa tiền từ Garantex, cho phép tạo ra các đồng tiền mới từ một địa chỉ hệ thống có lịch sử trong sạch.

Một quản lý của Garantex đã báo cáo với Global Ledger rằng khách hàng đã bắt đầu đến thăm trực tiếp để chuyển tiền của họ sang Grinex.

Báo cáo nhấn mạnh rằng các chỉ số ngoài chuỗi, bao gồm các mẫu giao dịch và hành vi giao dịch, tiếp tục xác nhận mối liên kết này.

Một mô tả về Grinex trên trang theo dõi tiền mã hóa của Nga CoinMarketRating đề cập rằng các chủ sở hữu của Garantex đã tạo ra nó, cho thấy rằng Grinex không phải là một thực thể độc lập mà là một người kế nhiệm trực tiếp của Garantex, tiếp tục các hoạt động tài chính mặc dù Garantex đã chính thức ngừng hoạt động.

Tính đến ngày 14 tháng 3, giao dịch đến trên Grinex đạt gần 30 triệu đô la, với CoinMarketRating báo cáo tổng khối lượng giao dịch cho tháng này vượt quá 68 triệu đô la, bao gồm giao dịch giao ngay trên 2 triệu đô la.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Garantex vào tháng 4 năm 2022 vì các vi phạm liên quan đến rửa tiền bị cáo buộc.

Vào ngày 6 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã làm việc với các cơ quan chức năng ở Đức và Phần Lan để đóng băng các miền liên quan đến Garantex, đơn vị này được cho là đã xử lý hơn 96 tỷ đô la giá trị tiền phạm tội kể từ khi ra mắt vào năm 2019.

Thêm vào đó, Tether đã đóng băng 27 triệu đô la trong Tether (USDT) vào ngày 6 tháng 3, buộc Garantex phải ngừng tất cả hoạt động, bao gồm cả việc rút tiền.

Chỉ vài ngày sau, vào ngày 12 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương của Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, người được cho là điều hành Garantex, với các cáo buộc của Hoa Kỳ bao gồm âm mưu rửa tiền.

Theo Cointelegraph

Tin khác