SEC Khởi Kiện Touzi Capital Vì Cái Gọi Là Gian Lận Liên Quan Đến Hơn 1.200 Nhà Đầu Tư Crypto

SEC cáo buộc rằng Touzi Capital đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng tiền của họ sẽ được sử dụng cho hoạt động khai thác tiền điện tử, nhưng thay vào đó đã bị chuyển hướng để chi cho các chi phí không liên quan.

Cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện công ty đầu tư Touzi Capital, cáo buộc công ty này đã đánh lừa các nhà đầu tư về tính thanh khoản và lợi nhuận của quỹ khai thác tài sản tiền điện tử của mình.

Theo một tuyên bố được công bố vào ngày 29 tháng 11, Touzi Capital được cho là đã lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư Mỹ thông qua các dịch vụ quỹ khai thác tài sản tiền điện tử của mình, thu về gần 95 triệu đô la.

Lời Hứa Lừa Dối Với Các Nhà Đầu Tư Quỹ Khai Thác Crypto

Công ty được cho là đã giới thiệu khoản đầu tư này cho các nhà đầu tư như một phương tiện để tài trợ cho hoạt động khai thác tiền điện tử, một tuyên bố mà SEC cho rằng là sai sự thật.

Thay vì sử dụng quỹ như đã hứa, Touzi Capital được báo cáo đã trộn lẫn tiền của nhà đầu tư giữa các doanh nghiệp con của mình, chuyển hướng tiền vào các dự án không liên quan đến khai thác tiền điện tử.

SEC còn cáo buộc Touzi Capital đã đánh lừa các nhà đầu tư về rủi ro và lợi nhuận của quỹ tài sản khai thác tiền điện tử của mình.

“SEC cáo buộc rằng các bị đơn đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và/hoặc gây hiểu lầm về tính ổn định của các khoản đầu tư này – so sánh chúng với các tài khoản thị trường tiền tệ lợi suất cao.”

SEC mô tả quỹ này là “rủi ro và không thanh khoản,” nhưng vẫn tiếp tục chấp nhận các nhà đầu tư mới ngay cả khi các khoản đầu tư của nó bắt đầu thất bại.

Khả Năng Bác Bỏ Các Vụ Kiện Crypto Của SEC Trong Tương Lai

Phát triển này theo sau quyết định của một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã từ chối một kháng cáo để bác bỏ một vụ kiện của SEC chống lại một người quảng bá bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch khai thác tiền điện tử gian lận trị giá 18 triệu đô la.

Kháng cáo, được nộp bởi Kristoffer Krohn, lập luận rằng SEC đã không chứng minh được rằng Green Boxes là các dịch vụ chào bán chứng khoán hoặc hợp đồng đầu tư.

Giữa những cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa các công ty tiền điện tử và SEC, có suy đoán rằng các vụ kiện này có thể giảm bớt nếu Donald Trump được tái đắc cử làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Theo CEO của Consensys, Joe Lubin, phát biểu tại DevCon 2024 ở Thái Lan, “Có thể không phải tất cả các vụ kiện, có thể không phải tất cả các yếu tố của vụ kiện, nhưng tôi có cảm giác rằng ngành của chúng ta sẽ tiết kiệm hàng trăm triệu đô la trong tương lai.”

Theo Cointelegraph

Tin khác