SEC Tạm Dừng Vụ Kiện Chống Lại Công Ty Khai Thác Tiền Điện Tử Geosyn Giữa Các Cáo Buộc Gian Lận Liên Bang

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch đã tạm dừng vụ kiện gian lận chống lại Geosyn Mining sau khi các công tố viên Hoa Kỳ đệ đơn cáo buộc hình sự đối với CEO và các cựu giám đốc của công ty.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã tạm dừng vụ kiện gian lận chống lại công ty khai thác tiền điện tử Geosyn Mining và các giám đốc của nó. Quyết định này được đưa ra sau khi các công tố viên liên bang Hoa Kỳ khởi tố hình sự đối với CEO của Geosyn, Caleb Joseph Ward và hai cựu giám đốc.

Trong một hồ sơ gửi tới tòa án liên bang Texas vào ngày 14 tháng 2, SEC đã đồng ý tạm ngừng vụ kiện của mình, vốn được nộp lần đầu vào tháng 4 năm 2024. Động thái này diễn ra sau khi Ward và cựu giám đốc điều hành Jeremy George McNutt ra đầu thú và xuất hiện trước tòa vào ngày trước đó.

Một bản khai của FBI, được nộp vào ngày 5 tháng 2 và được công bố vào ngày 10 tháng 2, đã cáo buộc Ward, McNutt và cựu quản lý bán hàng Jared McNutt lừa đảo khách hàng. Bộ ba này được cho là đã sử dụng tiền của khách hàng để mua sắm cá nhân, bao gồm các mặt hàng xa xỉ và chuyến đi.

Đơn kiện chi tiết rằng các giám đốc đã hứa sẽ mua và lưu trữ các giàn khai thác Bitcoin cho khách hàng đổi lấy một khoản phí hàng tháng, với khách hàng mong đợi một phần của Bitcoin được khai thác. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thiết bị không bao giờ được mua, và tiền của khách hàng đã được sử dụng để hỗ trợ lối sống xa hoa của các giám đốc.

Còn được cáo buộc rằng các giám đốc đã chi tiêu tiền của khách hàng vào súng, đồng hồ xa xỉ, một kỳ nghỉ gia đình tại Disney World, và một chuyến đi công tác giả định đến Miami, nơi họ đã phải chịu các khoản chi phí lớn tại các nhà hàng và hộp đêm bằng thẻ tín dụng của Geosyn.

Theo bản khai, Ward và các McNutts đã gửi các báo cáo giả cho khách hàng, đánh lừa họ tin rằng các giàn khai thác của họ đang tạo ra lợi nhuận. Đơn kiện cũng cáo buộc rằng bộ ba này đã sử dụng tiền từ khách hàng mới để mua Bitcoin và chuyển nó cho khách hàng trước đó, mà không thông báo cho họ rằng các giàn khai thác của họ không hoạt động.

Các công tố viên còn cáo buộc rằng các giám đốc đã đánh lừa khách hàng tiềm năng về chi phí của các giàn khai thác, duy trì một bảng tính cho thấy giá bị thổi phồng so với mức phí mua sắm được quảng cáo là 13-15%.

Vụ kiện của SEC cho rằng Ward và Jeremy McNutt đã lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư với số tiền 5,6 triệu đô la từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. SEC lập luận rằng các thỏa thuận dịch vụ là các chứng khoán chưa đăng ký, một cáo buộc mà Ward đã phủ nhận.

SEC cũng cáo buộc Geosyn đã không mua 400 trong số 1.400 giàn khai thác mà họ đã ký hợp đồng và không kích hoạt hầu hết các giàn khai thác đã mua. Cũng được ghi nhận rằng Ward đã báo cáo Jeremy McNutt với cơ quan chức năng về hành vi tham ô, trong khi không thừa nhận sự chiếm dụng của chính mình.

Tuần trước, Ward và Jeremy McNutt đã trả lời một câu hỏi từ Thẩm phán Mark Pittman về việc chính quyền Donald Trump và ban lãnh đạo mới của SEC có thể ảnh hưởng đến vụ án như thế nào. Họ yêu cầu tạm dừng vụ kiện của SEC, viện dẫn các thủ tục hình sự song song và muốn đánh giá cách mà các chính sách thân thiện với tiền điện tử của Trump có thể ảnh hưởng đến hành động và thẩm quyền của SEC.

Trump đã hứa sẽ giảm bớt việc thực thi quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử, và SEC gần đây đã thành lập một nhóm nhiệm vụ tiền điện tử để giao tiếp với lĩnh vực này, tạm dừng một số vụ kiện liên quan. Tuy nhiên, SEC đã nêu trong hồ sơ của mình rằng cả nhóm nhiệm vụ cũng như lập trường của chính quyền không nên ảnh hưởng đến vụ án, vì nó không liên quan đến việc bán tiền điện tử.

Theo Cointelegraph

Tin khác