SEC và các cơ quan liên bang buộc tội cá nhân trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cùng với các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Ramil Palafox lừa đảo nhà đầu tư 200 triệu đô la thông qua một hoạt động giao dịch tiền điện tử gian lận.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các công tố viên liên bang đã khởi kiện Ramil Palafox, cáo buộc ông đã tổ chức một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo 90.000 người với số tiền 200 triệu đô la, hứa hẹn lợi nhuận từ giao dịch Bitcoin và ngoại hối.

SEC thông báo vào ngày 22 tháng 4 rằng họ đã nộp đơn kiện Palafox, một công dân kép của Mỹ và Philippines, vì đã chiếm dụng hơn 57 triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư thông qua công ty của ông, PGI Global, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021.

Cơ quan này cáo buộc Palafox đã sử dụng một kế hoạch tiếp thị đa cấp để thực hiện những gì họ mô tả là một vụ lừa đảo kiểu 'Ponzi', kéo dài cho đến khi công ty sụp đổ vào năm 2021. SEC cho biết Palafox đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai lệch về chuyên môn trong ngành tiền điện tử và một nền tảng giao dịch tự động được cho là do AI điều khiển.

Ngoài ra, còn có cáo buộc rằng Palafox đã tổ chức các sự kiện xa hoa ở Dubai và Las Vegas để thu hút thành viên mới, cung cấp tiền thưởng giới thiệu để tuyển dụng thêm. Ông đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư khác, từ đó duy trì kế hoạch, và cũng để làm giàu cá nhân.

Scott Thompson, giám đốc phụ trách của văn phòng SEC tại Philadelphia, đã nhận xét, 'Palafox đã thu hút nhà đầu tư bằng sự hấp dẫn của lợi nhuận đảm bảo từ giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối phức tạp, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã mua cho bản thân và gia đình ông xe hơi, đồng hồ và nhà cửa bằng hàng triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư.'

SEC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn đối với Palafox để ngăn chặn việc bán chứng khoán và tài sản tiền điện tử trong tương lai, cùng với việc hoàn trả lợi nhuận bất chính và các khoản phạt dân sự vì vi phạm luật chứng khoán liên bang.

Hành động song song của Bộ Tư pháp

Đơn kiện của SEC diễn ra song song với một vụ án hình sự do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia nộp, đã truy tố Palafox về các tội danh gian lận qua dây điện, rửa tiền và các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.

Theo một cáo trạng được niêm phong nộp vào ngày 13 tháng 3, các công tố viên đã buộc tội Palafox lừa dối nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ giao dịch Bitcoin từ 0,5% đến 3%, trong khi che giấu thông tin về lợi nhuận, giấy phép và hoạt động kinh doanh của PGI.

Cáo trạng tuyên bố rằng Palafox đã đảm bảo sai lầm với nhà đầu tư rằng lợi nhuận lớn đang được tạo ra thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử của công ty, tuyên bố rằng 'các nhà giao dịch của ông có thể kiếm tiền bất kể giá Bitcoin tăng hay giảm.'

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng phần lớn tiền của nhà đầu tư không bao giờ được sử dụng để giao dịch Bitcoin, dẫn đến thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư.

Khi bị kết án, Palafox có thể bị yêu cầu tịch thu hơn 1 triệu đô la tiền mặt, 17 phương tiện bao gồm hai chiếc Tesla, một chiếc Ferrari 458 Special, hai chiếc Lamborghini và hai chiếc Porsche, cũng như một loạt các mặt hàng xa xỉ như túi thiết kế, ví, giày dép, trang sức và đồng hồ.

Các công ty liên kết với kế hoạch, bao gồm Praetorian Group International Trading Inc., đã bị gián đoạn hoạt động khi Bộ Tư pháp tịch thu trang web của công ty vào năm 2021, dẫn đến việc đóng cửa hoạt động tại Anh của công ty bởi Tòa án Cao cấp Anh.

Đây là vụ án liên quan đến tiền điện tử đầu tiên dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins, người đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22 tháng 4.

Trong một diễn biến liên quan, SEC đã từng nộp đơn kiện Nova Labs vào tháng 1 vì bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua các thiết bị khai thác token Helium (HNT). Vụ án đã được giải quyết vào tháng 4, với Nova Labs đồng ý nộp phạt dân sự 200.000 đô la, dẫn đến việc bãi bỏ vụ kiện.

Theo Cointelegraph

Tin khác