Tether Đóng Băng 12,3 Triệu Đô La USDT Liên Quan Đến Các Địa Chỉ Tron Đáng Ngờ
Nhà phát hành stablecoin hàng đầu đã chặn hơn 12,3 triệu đô la tiền tệ, viện dẫn các hoạt động bất hợp pháp tiềm tàng hoặc vi phạm các quy định chống rửa tiền.
Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, USDt, đã thực hiện hành động bằng cách đóng băng hơn 12,3 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trên Mạng Tron, như một phần trong nỗ lực liên tục của họ nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.
USDT đã bị đóng băng vào lúc 9:15 sáng UTC vào Chủ Nhật trên Tron, theo dữ liệu blockchain.
Mặc dù Tether chưa đưa ra tuyên bố chính thức, việc đóng băng này có thể là do lo ngại về khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt hoặc rủi ro liên quan đến Chống Rửa Tiền (AML).
Tether có một chính sách nghiêm ngặt về việc đóng băng ví để chống lại rửa tiền, phổ biến hạt nhân và tài trợ cho khủng bố, điều này phù hợp với Danh sách Quốc gia Đặc biệt Được Chỉ định (SDN) của OFAC, như đã nêu trong bài viết blog ngày 7 tháng 3 của họ.
Chính sách này phù hợp với danh sách trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Các nỗ lực liên lạc với Tether để có bình luận về việc đóng băng quỹ đã không thành công vào thời điểm xuất bản.
Khả năng đóng băng tài sản của Tether đã thu hút sự chú ý trở lại vào ngày 6 tháng 3 khi họ đã chặn 27 triệu đô la USDT trên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex.
Vào cùng ngày đó, Garantex đã tạm dừng hoạt động, cáo buộc rằng Tether đã nhắm vào thị trường tiền điện tử Nga bằng cách chặn các ví có giá trị hơn 2,5 tỷ rúp (27 triệu đô la).
Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Garantex, trích dẫn việc sàn giao dịch không tuân thủ các yêu cầu AML và các quy định khác.
Bất chấp việc đóng băng trước đó, công ty phân tích blockchain Global Ledger đã báo cáo hơn 15 triệu đô la trong các kho dự trữ hoạt động liên kết với Garantex vào ngày 5 tháng 6.
Quỹ Liên Quan Đến Nhóm Lazarus Bị Kiểm Tra
Mặc dù một số người ủng hộ sự phi tập trung đã chỉ trích khả năng đóng băng tài sản của Tether, cơ chế này đã ngăn chặn hiệu quả việc rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử bởi các diễn viên bất hợp pháp.
Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (FCU), một nỗ lực hợp tác giữa Tether, Mạng Tron và TRM Labs, đã thành công trong việc đóng băng 126 triệu đô la USDT trong sáu tháng đầu hoạt động, như đã báo cáo vào tháng 1 năm 2025.
FCU được thành lập để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu trong việc đóng băng các giao dịch bất hợp pháp.
Tầm quan trọng của những nỗ lực này được nhấn mạnh bởi hành động của Nhóm Lazarus được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn, nhóm này đã rửa hơn 200 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ năm 2020 đến năm 2023.
Nhóm Lazarus, một trong những thực thể hack tiền điện tử nổi tiếng nhất, xuất hiện vào năm 2009 và đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la tài sản tiền điện tử trong sáu năm dẫn đến năm 2023.
Vào tháng 11 năm 2023, Tether đã liệt kê vào danh sách đen hơn 374.000 đô la quỹ bị đánh cắp, trong khi ba trong số bốn nhà phát hành stablecoin đã liệt kê vào danh sách đen thêm 3,4 triệu đô la trong một cụm địa chỉ liên kết với Lazarus, theo ZachXBT.
Theo Cointelegraph
Tin khác
