Thái Lan Siết Chặt Quy Định Về Dịch Vụ Crypto P2P Nước Ngoài Để Chống Tội Phạm

Các cơ quan Thái Lan đang tăng cường cuộc chiến chống lại các tài khoản mồi nhử tài sản kỹ thuật số, áp đặt các hạn chế đối với các nền tảng crypto P2P nước ngoài và đặt ra mức phạt lên đến 8.700 USD.

Thái Lan đang tăng cường nỗ lực để chống lại các tội phạm trực tuyến liên quan đến tài sản kỹ thuật số thông qua các sửa đổi mới đối với một số luật quốc gia.

Nội các Thái Lan đã phê duyệt các sửa đổi này vào ngày 8 tháng 4, bao gồm các sắc lệnh khẩn cấp về kinh doanh tài sản kỹ thuật số và các biện pháp phòng ngừa tội phạm mạng.

Theo các luật mới, các nhà quản lý Thái Lan tập trung vào việc tăng cường các biện pháp chống lại các tài khoản mồi nhử tài sản kỹ thuật số trong ngân hàng, hạn chế các nền tảng cryptocurrency peer-to-peer (P2P) nước ngoài, và áp đặt các mức phạt tài chính nghiêm trọng lên đến 8.700 USD cùng với khả năng bị giam giữ lên đến ba năm.

Những luật này sẽ được thực thi sớm, sau khi được công bố trên Công báo Chính phủ Hoàng gia Thái Lan.

Các Biện Pháp Chính Để Chống Lại Các Tài Khoản Mồi Nhử và Rửa Tiền

Các quy định mới áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (CASPs), yêu cầu họ thu thập và báo cáo thông tin về các giao dịch liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và tạm ngừng các giao dịch như vậy.

Ngoài ra, các sửa đổi này trao quyền cho các cơ quan Thái Lan để chặn các CASPs nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dùng địa phương, từ đó thắt chặt kiểm soát chống lại hoạt động rửa tiền.

Các luật mới cũng mở rộng đến các doanh nghiệp không liên quan đến crypto ở Thái Lan, đặt thêm trách nhiệm liên đới lên các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã tuyên bố:

“Yêu cầu các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp mạng điện thoại và viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội và các nhà điều hành kinh doanh tài sản kỹ thuật số phải chịu trách nhiệm liên đới về thiệt hại do tội phạm mạng gây ra nếu họ không tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc biện pháp phòng ngừa tội phạm mạng như được quy định bởi các cơ quan quản lý.”

Hạn Chế Đối Với Dịch Vụ Crypto P2P Nước Ngoài

Các luật mới cụ thể nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ crypto P2P nước ngoài, được phân loại là các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số theo Luật Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số, theo SEC.

Hơn nữa, các luật này nhằm hạn chế các loại CASPs nước ngoài khác cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư ở Thái Lan.

Các động thái quy định mới nhất của Thái Lan dường như nhằm hạn chế các giao dịch crypto P2P chỉ cho các nhà cung cấp P2P địa phương, trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro liên quan đến các CASPs nước ngoài.

Các cơ quan quản lý địa phương cũng đang thể hiện sự quan tâm đến việc mở rộng việc áp dụng cryptocurrency bằng cách phê duyệt các thử nghiệm thanh toán crypto tại các thành phố như Phuket và xem xét việc phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi crypto.

Theo Cointelegraph

Tin khác