Thổ Nhĩ Kỳ dự định trao quyền cho cơ quan giám sát để đóng băng tài khoản crypto trong cuộc đàn áp AML

Thổ Nhĩ Kỳ đang giới thiệu các luật mới cho phép Masak đóng băng tài khoản crypto để chống rửa tiền, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị một dự luật sẽ trao quyền cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính của mình, Masak, để đóng băng tài khoản cryptocurrency như một phần của nỗ lực chống rửa tiền và tội phạm tài chính.

Các thay đổi đề xuất sẽ mở rộng nhiệm vụ chống rửa tiền của Masak, cho phép đóng băng cả tài khoản cryptocurrency và tài khoản ngân hàng truyền thống.

Các biện pháp này phù hợp với các khuyến nghị từ Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính, một cơ quan liên chính phủ đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Dự luật dự kiến sẽ được giới thiệu tại Đại hội Quốc gia, mặc dù chưa có lịch trình nào được cung cấp.

Nếu được thông qua, Masak sẽ có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản nghi ngờ sử dụng bất hợp pháp qua các hệ thống thanh toán, tổ chức tiền điện tử, ngân hàng và sàn giao dịch cryptocurrency. Nó cũng có thể áp đặt giới hạn giao dịch hoặc liệt kê đen ví crypto liên quan đến hoạt động tội phạm.

Một trọng tâm chính của dự luật là kiềm chế sự gia tăng của các tài khoản được gọi là 'thuê', là tài khoản mà tội phạm trả tiền cho cá nhân để sử dụng cho các hoạt động như cờ bạc bất hợp pháp hoặc gian lận tài chính.

Mặc dù giao dịch và đầu tư cryptocurrency vẫn hợp pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ, và lợi nhuận chưa bị đánh thuế tính đến tháng Mười, chính phủ đã đang tiến hành siết chặt giám sát.

Bộ Tài chính đang chuẩn bị các quy tắc mới yêu cầu sàn giao dịch crypto thu thập thông tin chi tiết về nguồn gốc và mục đích của các giao dịch, cũng như giới thiệu giới hạn chuyển stablecoin.

Vào tháng Bảy, Hội đồng Thị trường Vốn, một trong những cơ quan quản lý tài chính chính của Thổ Nhĩ Kỳ, đã thông báo chặn truy cập vào một số nền tảng cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số không được ủy quyền, bao gồm PancakeSwap, một sàn giao dịch phi tập trung phổ biến.

Liên quan: Thanh toán crypto ở nước ngoài có thể hợp pháp dù bị cấm trong nước ở một số quốc gia

Sự gia tăng áp dụng crypto ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việc áp dụng cryptocurrency ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng ổn định, được hỗ trợ bởi sự phát triển của các nền tảng bán lẻ tập trung và sự hiện diện ngày càng tăng của dịch vụ crypto tổ chức, theo chỉ số toàn cầu mới nhất được phát hành vào tháng Chín.

Một trong những động lực lớn nhất của việc áp dụng là sự giảm giá mạnh của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, đã giảm ổn định kể từ năm 2018 giữa cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế kéo dài với lạm phát cao, chi phí vay tăng và vỡ nợ.

Khi giá trị của lira suy giảm, nhiều công dân đã chuyển sang stablecoin neo giá đô la và Bitcoin làm kho lưu trữ giá trị thay thế.

Để minh họa quy mô của sự suy giảm lira: Vào năm 2020, một Bitcoin có giá khoảng 100.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay, con số đó vượt quá 4,6 triệu lira, phản ánh cả sự tăng giá của Bitcoin và sự suy giảm mạnh của lira.

Liên quan: Singapore và UAE là các quốc gia 'nghiện crypto' nhất theo báo cáo

Theo Cointelegraph

Tin khác