Thổ Nhĩ Kỳ Giới Thiệu Quy Định Nghiêm Ngặt Hơn Về Tiền Điện Tử: Kiểm Tra Nguồn Gốc và Mục Đích Chuyển Khoản

Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ sắp áp dụng các quy định mới đối với các nền tảng tiền điện tử, yêu cầu thu thập dữ liệu về nguồn gốc và mục đích của các giao dịch, đồng thời áp đặt giới hạn đối với các giao dịch tiền ổn định.

Thổ Nhĩ Kỳ dự định áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các giao dịch tiền điện tử trong nỗ lực chống rửa tiền và tội phạm tài chính.

Theo các đề xuất mới, các nền tảng tiền điện tử sẽ cần thu thập thông tin chi tiết về nguồn gốc và mục đích của mỗi giao dịch. Người dùng sẽ phải cung cấp mô tả giao dịch ít nhất 20 ký tự cho mỗi giao dịch.

Các nền tảng cũng phải áp dụng thời gian giữ lại đối với việc rút tiền điện tử khi Quy tắc Du hành không áp dụng. Điều này bao gồm thời gian chờ 48 giờ cho hầu hết các lần rút tiền và 72 giờ cho lần rút tiền đầu tiên từ bất kỳ tài khoản nào.

Các quy định này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn của Bộ Tài chính và Kho bạc nhằm tăng cường giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs).

Giới Hạn Hàng Ngày và Hàng Tháng Đối Với Các Giao Dịch Tiền Ổn Định

Bộ dự định đặt giới hạn hàng ngày và hàng tháng đối với các giao dịch tiền ổn định nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp nhanh chóng, đặc biệt từ các tội phạm như đánh bạc bất hợp pháp và gian lận. Các giới hạn được đặt ở mức 3.000 USD mỗi ngày và 50.000 USD mỗi tháng.

Các nền tảng tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của Quy tắc Du hành, bao gồm việc thu thập chi tiết danh tính đầy đủ của người gửi và người nhận, sẽ được phép nhân đôi các giới hạn này.

Mehmet Şimşek, Bộ trưởng Tài chính và Kho bạc, nhấn mạnh rằng mục tiêu là ngăn chặn việc lạm dụng tội phạm trong khi đảm bảo không gian cho các hoạt động tiền điện tử hợp pháp. "Chúng tôi sẽ duy trì không gian cho các hoạt động tài sản tiền điện tử hợp pháp," ông phát biểu.

Şimşek cũng cảnh báo rằng các nền tảng không tuân thủ có thể đối mặt với nhiều hình thức trừng phạt, từ hành chính đến pháp lý và tài chính, bao gồm từ chối hoặc hủy bỏ giấy phép.

Các giao dịch liên quan đến cung cấp thanh khoản, tạo lập thị trường và kinh doanh chênh lệch, nơi người dùng có thể xác minh nguồn gốc của quỹ, sẽ được miễn trừ các giới hạn này, với điều kiện chúng được giám sát bởi các nền tảng.

Thổ Nhĩ Kỳ Sẽ Điều Chỉnh Các Quy Định Tiền Điện Tử Phù Hợp Với Tiêu Chuẩn Toàn Cầu

Các quy định được đề xuất đại diện cho một bước tiến quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm điều chỉnh các chính sách tiền điện tử của mình phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như khung Thị trường trong Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

Vào tháng 3, Hội đồng Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã giới thiệu các quy định về cấp phép và hoạt động cho CASPs. Khung này trao cho CMB quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp ví và người giám hộ, đảm bảo giám sát quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quy định toàn cầu.

Các quy định đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt để thiết lập CASPs tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các tiêu chuẩn về lý lịch quản lý, cấu trúc cổ đông và ngưỡng vốn tối thiểu. Các sàn giao dịch tiền điện tử phải có ít nhất 4,1 triệu USD vốn, trong khi các nhà giám hộ cần 13,7 triệu USD.

Theo Cointelegraph

Tin khác