Thổ Nhĩ Kỳ Thực Hiện Các Quy Định Chống Rửa Tiền Nghiêm Ngặt Hơn Về Tiền Điện Tử

Các quy định mới, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2025, sẽ trao quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ để dừng các giao dịch bị coi là 'rủi ro' do thiếu dữ liệu người dùng.

Trong tuần cuối cùng của năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố các quy định mới về tiền điện tử, chịu ảnh hưởng từ các khung quy định tiến bộ ở các khu vực pháp lý lớn trên toàn cầu, bao gồm cả châu Âu.

Theo các quy định này, cá nhân thực hiện các giao dịch vượt quá 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ ($425) sẽ phải cung cấp thông tin nhận dạng của họ cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, như được nêu trong tài liệu do Công báo của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ phát hành vào ngày 25 tháng 12.

Quy định mới về Chống Rửa Tiền (AML) được thiết kế để chống lại việc rửa tiền bất hợp pháp và ngăn chặn tài trợ khủng bố thông qua các giao dịch tiền điện tử.

Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được miễn thu thập thông tin cho các chuyển giao tài sản kỹ thuật số dưới ngưỡng $425.

Sáng kiến quy định của Thổ Nhĩ Kỳ trùng với sự gia tăng toàn cầu về sự quan tâm đến quy định về tiền điện tử, chỉ một tuần trước khi triển khai dự luật Thị trường trong Tài sản Kỹ thuật số (MiCA) toàn diện của châu Âu, dự kiến vào ngày 30 tháng 12.

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tiền Điện Tử ở Thổ Nhĩ Kỳ Có Dừng Các Giao Dịch Tiền Điện Tử 'Rủi Ro' Không?

Các quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2025.

Sau khi triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ cần thu thập chi tiết nhận dạng từ khách hàng sử dụng các địa chỉ ví chưa được đăng ký trước đó.

Nếu một nhà cung cấp không thể lấy được thông tin cần thiết từ người gửi, giao dịch tiền điện tử có thể được gắn nhãn là 'rủi ro', cho phép nhà cung cấp dịch vụ cân nhắc việc dừng giao dịch. Dự luật mới nêu rõ:

"Trong trường hợp không thể thu được thông tin đầy đủ, các vấn đề không thực hiện chuyển giao hoặc giới hạn các giao dịch thực hiện với tổ chức tài chính liên quan hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh sẽ được xem xét."

Tính đến tháng 9 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ tư về thị trường tiền điện tử toàn cầu, với khối lượng giao dịch là 170 tỷ đô la, vượt qua các thị trường như Nga và Canada, theo Chainalysis.

Các Quy Định Về Tiền Điện Tử Của Thổ Nhĩ Kỳ: Điều Bạn Cần Biết

Năm 2024 đã chứng kiến sự hoạt động gia tăng của các công ty tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, với Hội đồng Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) nhận được 47 đơn xin giấy phép từ các công ty tiền điện tử vào tháng 8, được thúc đẩy bởi các quy định mới.

Sự gia tăng này trong các đơn xin giấy phép đã theo sau việc thực thi 'Luật Sửa Đổi Luật Thị trường Vốn' vào ngày 2 tháng 7, nhằm thiết lập một khung quy định cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, cá nhân được phép mua, giữ và giao dịch tiền điện tử, nhưng việc sử dụng chúng để thanh toán đã bị cấm từ năm 2021.

Mặc dù không có thuế đối với lợi nhuận tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ đang cân nhắc một khoản thuế giao dịch nhỏ 0,03% để cải thiện ngân sách quốc gia.

Bitcoin trong Dự trữ Hoa Kỳ: Liệu Nó Có Thể Đẩy Giá Lên $500K? Nguồn: YouTube

Theo Cointelegraph

Tin khác