Thủ phạm đứng sau vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử IcomTech bị kết án 10 năm tù

David Carmona, người đã thiết kế vụ lừa đảo Ponzi IcomTech, đã lừa đảo các nạn nhân khoảng 8,4 triệu đô la, đã bị kết án 10 năm tù vì âm mưu gian lận qua dây điện.

David Carmona, người sáng lập vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử có tên IcomTech, đã bị kết án 10 năm tù vì vai trò của mình trong âm mưu gian lận qua dây điện.

Carmona được gọi là “bộ óc” đứng sau IcomTech, một vụ lừa đảo đã khai thác những người lao động bằng cách hứa hẹn họ sẽ có được tự do tài chính đổi lại số tiền tiết kiệm của họ, theo lời của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams trong một tuyên bố vào ngày 4 tháng 10.

Người sáng lập đã đánh lừa nhà đầu tư bằng cách hứa rằng tiền của họ sẽ được sử dụng cho việc giao dịch và khai thác tiền điện tử, với lời hứa rằng đầu tư của họ sẽ nhân đôi mỗi sáu tháng. Tuy nhiên, những lời hứa này là sai sự thật, như Williams đã giải thích:

“Thực tế, IcomTech không tham gia vào các hoạt động như vậy. Tất cả đều là sự lừa dối. Khi vụ lừa đảo sụp đổ, các nạn nhân của Carmona đã bị bỏ lại với không gì cả. Những ngày lừa đảo người lương thiện của anh ta đã kết thúc, và giờ đây anh ta phải đối mặt với một bản án tù đáng kể.”

Ngoài bản án 121 tháng tù, Carmona cũng bị lệnh phải chịu ba năm quản chế có giám sát.

Vụ lừa đảo Ponzi của IcomTech đã lừa đảo các nạn nhân khoảng 8,4 triệu đô la từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.

Carmona và các nhà quảng bá khác của IcomTech thường xuyên đi lại trong nước Mỹ và quốc tế, tổ chức các sự kiện triển lãm hoành tráng để thu hút thêm nạn nhân vào vụ lừa đảo Ponzi.

Tại các sự kiện này, họ khoe khoang sự giàu có của mình với những chiếc xe sang trọng và thời trang cao cấp, khoe khoang về thu nhập của họ để dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng tin rằng họ cũng có thể đạt được thành công tài chính tương tự.

Tuy nhiên, những người bị lôi kéo vào vụ lừa đảo sớm gặp phải vấn đề.

Các nạn nhân bắt đầu lên tiếng lo ngại khi họ không thể rút tiền “lợi nhuận” được hiển thị trong tài khoản trực tuyến của họ, thường gặp phải các lý do, sự chậm trễ và phí ẩn khi cố gắng rút tiền.

Khi các khiếu nại tăng lên, IcomTech đã giới thiệu một mã thông báo có tên “Icoms” để huy động thêm vốn, với tuyên bố sai lầm rằng nó sẽ được các công ty chấp nhận để thanh toán.

Các mã thông báo Icoms hóa ra gần như không có giá trị, dẫn đến thêm các khoản thua lỗ tài chính khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.

Carmona đã nhận tội âm mưu gian lận qua dây điện vào tháng 12 năm 2023.

Cựu CEO IcomTech Marco Ruiz Ochoa cũng bị kết án năm năm tù vào tháng Giêng.

Ngoài ra, các nhà quảng bá IcomTech David Brend và Gustavo Rodriguez đã bị kết tội âm mưu gian lận qua dây điện vào tháng Ba.

Theo Cointelegraph