Tòa án Hàn Quốc Tạm Thời Dỡ Bỏ Lệnh Cấm Ba Tháng Của Upbit Đối Với Khách Hàng Mới
Dunamu, công ty mẹ của Upbit, đã khởi kiện Cơ quan Tình báo Tài chính để lật ngược lệnh trừng phạt và yêu cầu một lệnh cấm tạm thời để tạm dừng lệnh cấm.
Một tòa án Hàn Quốc đã cấp lệnh cấm tạm thời để dỡ bỏ lệnh đình chỉ kinh doanh một phần kéo dài ba tháng đối với sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, cho phép nền tảng này tiếp tục phục vụ khách hàng mới.
Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã áp đặt lệnh cấm vào ngày 25 tháng 2, viện dẫn việc Upbit vi phạm các chính sách cấm các sàn giao dịch giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo không đăng ký (VASPs).
Đáp lại, Dunamu, công ty mẹ của Upbit, đã nộp đơn kiện chống lại FIU để thách thức lệnh đình chỉ một phần và yêu cầu một lệnh cấm tạm thời để tạm dừng lệnh đó.
Vào ngày 27 tháng 3, tòa án đã ban hành lệnh cấm, hoãn lệnh đình chỉ cho đến 30 ngày sau khi có quyết định cuối cùng của tòa án, do đó cho phép Upbit tiếp nhận khách hàng mới trong quá trình tố tụng pháp lý đang diễn ra.
Cuộc Điều Tra Và Lệnh Đình Chỉ Ba Tháng Của Upbit
Được thành lập vào năm 2017, Upbit là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã khởi động một cuộc điều tra vào Upbit vào ngày 10 tháng 10 vì có khả năng vi phạm luật chống độc quyền.
Thêm vào đó, việc kiểm tra kỹ lưỡng hơn tiết lộ rằng Upbit có thể đã vi phạm các quy định về Biết Khách Hàng của Bạn (KYC), với FIU xác định từ 500.000 đến 600.000 vi phạm KYC tiềm năng trong quá trình xem xét việc gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit vào ngày 15 tháng 11.
Kể từ năm 2018, các quy định của Hàn Quốc đã cấm giao dịch tiền điện tử ẩn danh, yêu cầu người dùng phải hoàn thành các thủ tục KYC trước khi giao dịch trên các nền tảng như Upbit.
FIU cũng cáo buộc Upbit đã tạo điều kiện cho 45.000 giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài không đăng ký, vi phạm Luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc định.
Hàn Quốc Siết Chặt Các Sàn Giao Dịch Nước Ngoài
Vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các giao dịch tài sản tiền điện tử xuyên biên giới. Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-Mok thông báo rằng chính phủ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới phải báo cáo.
Biện pháp này nhằm giám sát trước các giao dịch tiền điện tử để phát hiện các hoạt động trốn thuế và thao túng tiền tệ tiềm năng.
Theo các quy định mới này, Google Play của Hàn Quốc đã chặn các ứng dụng của 17 sàn giao dịch tiền điện tử theo yêu cầu của FIU. Ngoài ra, FIU đang làm việc để hạn chế quyền truy cập vào các sàn giao dịch này qua internet và Cửa hàng ứng dụng của Apple.
Theo Cointelegraph
Tin khác
