Tòa án Mỹ phạt công ty tiền điện tử UAE CLS Global 428.000 USD vì giao dịch rửa

CLS Global, cùng với các công ty khác như ZM Quant Investment liên kết với Hồng Kông và Gotbit Consulting liên kết với Nga, đã rơi vào bẫy của FBI với token NexFundAI.

Các cơ quan chức năng tại Massachusetts, Hoa Kỳ, đang tăng cường nỗ lực để chống lại các hành vi bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử. Một tòa án địa phương đã áp đặt một khoản tiền phạt đối với công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử CLS Global.

Vào ngày 2 tháng 4, một tòa án liên bang tại Boston đã kết án CLS Global về các tội danh liên quan đến việc thao túng gian lận khối lượng giao dịch tiền điện tử.

Ngoài khoản tiền phạt 428.059 USD, tòa án đã cấm CLS Global cung cấp dịch vụ tại Mỹ trong thời gian thử thách ba năm.

CLS Global, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã nhận tội vào tháng 1 về một tội danh âm mưu thao túng thị trường và một tội danh gian lận qua dây điện.

CLS Đồng Ý Thao Túng Token 'Bẫy' của FBI NexFundAI

Các cáo buộc đối với CLS Global xuất phát từ một hoạt động thực thi pháp luật bí mật liên quan đến NexFundAI, một token được tạo ra bởi FBI như một phần của chiến dịch bẫy vào tháng 5 năm 2024.

CLS Global là một trong ít nhất ba công ty đã mắc bẫy của FBI và đồng ý cung cấp 'dịch vụ tạo lập thị trường' cho NexFundAI, bao gồm một kế hoạch gian lận để thu hút nhà đầu tư mua token này.

Vào tháng 10 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã công bố các cáo buộc gian lận đối với CLS và nhân viên của họ, Andrey Zhorzhes. Cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ cũng đã nộp đơn khiếu nại chống lại hai kẻ thao túng NexFundAI khác, ZM Quant Investment liên kết với Hồng Kông và Gotbit Consulting liên kết với Nga.

Hồ Sơ của CLS Global

Theo CEO của CLS Global Filipp Veselov, công ty được thành lập vào năm 2017 để giải quyết một khoảng trống lớn trên thị trường về các giải pháp tạo lập thị trường chất lượng cao và tư vấn giao dịch.

Trước khi thành lập CLS, Veselov đã làm việc tại nền tảng trao đổi tiền điện tử của Nga Latoken, được quảng bá là một 'sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu' và có khoảng 370.000 người theo dõi trên X.

Đội ngũ CLS cũng bao gồm giám đốc doanh thu Pavel Singaevskii, người trước đây từng làm quản lý bán hàng tại Stex, một nền tảng tiền điện tử được báo cáo là đã ngừng hoạt động mà không báo trước vào năm 2023.

Theo trang X của CLS Global, nền tảng này tiếp tục hoạt động và có hơn 110.000 người theo dõi tại thời điểm xuất bản.

Giao Dịch Rửa Trong Tiền Điện Tử Là Bao Nhiêu?

Giao dịch rửa là một hành vi bất hợp pháp liên quan đến việc tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo bằng cách mua và bán cùng một tài sản nhiều lần, tạo ra ấn tượng sai về nhu cầu.

Theo báo cáo tháng 1 năm 2025 của công ty phân tích blockchain Mỹ Chainalysis, thị trường tiền điện tử có khối lượng giao dịch rửa ước tính là 2,6 tỷ USD, chiếm khoảng 2% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày, theo báo cáo của CoinGecko.

Một số nghiên cứu cho thấy giao dịch rửa chiếm một phần lớn hơn của thị trường tiền điện tử.

Vào năm 2022, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ đã báo cáo rằng giao dịch rửa bất hợp pháp có thể chiếm tới 70% khối lượng giao dịch trung bình trên các sàn giao dịch không được quy định.

Theo Cointelegraph

Tin khác