Tòa án Trung Quốc kết án nhân viên BKEX vì điều hành nền tảng cờ bạc bất hợp pháp

Một tòa án Trung Quốc đã phán quyết rằng sàn giao dịch tiền điện tử BKEX đã tạo điều kiện cho cờ bạc bất hợp pháp thông qua giao dịch hợp đồng, dẫn đến án tù cho một số nhân viên liên quan đến hoạt động này.

Tòa án Nhân dân huyện Pingjiang tỉnh Hồ Nam đã kết luận vào ngày 29 tháng 1 rằng hoạt động của BKEX cấu thành cờ bạc bất hợp pháp. Tòa án xác định rằng các giao dịch hợp đồng của nền tảng là một hình thức cờ bạc trực tuyến, và những người liên quan là đồng phạm trong việc điều hành một sòng bạc bất hợp pháp.

Theo phán quyết, BKEX đã cho phép người dùng đặt cược bằng USDT, một loại stablecoin được gắn với đô la Mỹ, với đòn bẩy lên đến 1,000x trên biến động giá của các loại tiền điện tử chính như Bitcoin và Ether.

BKEX Đối Mặt Với Thách Thức Pháp Lý

Giao dịch tương lai, nơi các nhà giao dịch đầu cơ về biến động giá tương lai của các tài sản sử dụng đòn bẩy, đã bị tòa án xác định là cờ bạc bất hợp pháp do bản chất đặt cược vào kết quả tài chính.

Ji Jiaming, người sáng lập BKEX, đã ra mắt nền tảng này vào năm 2018 dưới tên Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology. Để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, ông thường xuyên thay đổi đăng ký công ty cho đến khi nó bị giải thể. Vào năm 2021, Ji đã hợp tác với Lei Le để mở rộng các dịch vụ của BKEX với giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, điều này trở thành trọng tâm của hoạt động của nó.

Nền tảng đã thu hút hơn 270,000 người dùng, bao gồm 60,000 nhà giao dịch tích cực, và tạo ra lợi nhuận vượt quá 54.7 triệu USDT trước khi bị can thiệp bởi cơ quan quản lý.

Án Tù Được Tuyên

Tám cá nhân đã bị truy tố liên quan đến hoạt động của BKEX.

Zheng Lei, một kỹ sư ví và trưởng phòng cũ, đã bị kết án hai năm một tháng tù cùng với một khoản tiền phạt 150,000 nhân dân tệ vì vai trò của mình trong việc hỗ trợ hoạt động cờ bạc. Thu nhập của ông là 1.34 triệu nhân dân tệ cũng bị tịch thu.

Wang, người lãnh đạo bộ phận kiểm toán của BKEX và quản lý xác minh KYC và giao dịch, đã nhận án tù một năm mười một tháng và một khoản tiền phạt 52,000 nhân dân tệ.

Dong, một đại lý đã quảng bá BKEX thông qua mã QR và liên kết giới thiệu, kiếm được 33,558 đô la từ hoa hồng, đã nhận án tù treo một năm sáu tháng, một khoản tiền phạt 35,000 nhân dân tệ, và thu nhập của ông là 223,000 nhân dân tệ cũng bị tịch thu.

Phán quyết này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm hạn chế các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, được chính phủ coi là một rủi ro đối với sự ổn định tài chính.

Theo Cointelegraph

Tin khác