Token NexFundAI của FBI: Một Bẫy Thông Minh Cho Những Kẻ Lừa Đảo Crypto

FBI đã sử dụng một token quỹ AI giả mang tên 'NexFundAI' để bẫy những kẻ bị cáo buộc thao túng thị trường, gây ra sự nhầm lẫn trong cộng đồng crypto về danh tính thực sự của nó.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã tạo ra một loại tiền điện tử giả, được gọi là 'NexFundAI (NEXF)', để bắt giữ những cá nhân bị nghi ngờ thao túng thị trường. Token này được giới thiệu như một chứng khoán đại diện cho cổ phần trong một quỹ liên quan đến AI, theo một cáo trạng từ Tòa án Liên bang Quận Massachusetts vào ngày 7 tháng 10.

Trong chiến dịch của mình, FBI đã tiếp cận những kẻ lừa đảo với đề xuất thao túng khối lượng giao dịch của token NEXF. Mục đích là đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng token này phổ biến hơn thực tế. Những kẻ lừa đảo đã đồng ý giúp đỡ, và FBI đã thu thập đủ bằng chứng để đảm bảo một cáo trạng chống lại họ. Đây là trường hợp đầu tiên mà FBI công khai sử dụng một loại tiền điện tử trong hoạt động của mình và buộc tội một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử về thao túng giá.

Những nhà tạo lập thị trường tiền điện tử đã từng phải đối mặt với cáo buộc thao túng giá. Vào tháng 7 năm 2024, FBI phát hiện rằng MyTrade MM, một công ty tạo lập thị trường tiền điện tử, đã cung cấp khối lượng giao dịch tối thiểu và tối đa được đảm bảo cho các nhà phát hành token, như được quảng cáo trên trang web của họ.

Các đặc vụ ngầm của FBI đã gặp gỡ đại diện từ sàn giao dịch tiền điện tử LBank vào ngày 20 tháng 8, nơi LBank sử dụng MyTrade làm nhà tạo lập thị trường. Họ đã đồng ý liệt kê token NEXF trên LBank và sử dụng dịch vụ của MyTrade. Trong một cuộc gặp gỡ tiếp theo, người sáng lập MyTrade, Liu Zhou, còn được biết đến với tên 'David Zhou' hoặc 'DZ', đã chi tiết cách công ty của mình sử dụng giao dịch rửa để tăng cường khối lượng nhân tạo và đánh lừa nhà đầu tư. Ông cũng giải thích sự tham gia của họ trong các kế hoạch pump-and-dump, tuyên bố rằng 'Chúng tôi phải làm cho họ mất tiền để kiếm lợi nhuận và thu hồi phí niêm yết.'

Token NexFundAI đã được ra mắt vào khoảng ngày 2 tháng 10 trên sàn giao dịch LBank, với MyTrade MM thực hiện 'hàng triệu đô la' giao dịch rửa cho khoảng 60 khách hàng trong cùng ngày, như được nêu trong cáo trạng.

Liu Zhou và hai đồng phạm đã bị buộc tội âm mưu thao túng thị trường và gian lận qua dây điện, đối mặt với mức án tối đa năm năm tù. Vào ngày 9 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Zhou đã đồng ý nhận tội. Đồng thời, 18 cá nhân phải đối mặt với cáo buộc trong nhiều vụ án thao túng thị trường tiền điện tử, bao gồm cả vụ án NexFundAI, với chỉ Zhou được nêu tên và bị buộc tội.

NexFundAI có phải là cùng một loại token 'BE54c' không?

Đã có sự suy đoán trong cộng đồng tiền điện tử rằng token được đề cập trong cáo trạng có thể là token tại địa chỉ Ethereum '0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c'. Công ty phân tích blockchain Bubblemaps và người tạo ra giao thức khám phá token G8keep, Pop Punk, đều gợi ý rằng token 'BE54c' này là đúng, với Pop Punk tuyên bố đã kiểm toán hợp đồng thông minh của nó.

Giám đốc Coinbase, J. Connor Grogan, cũng ủng hộ ý tưởng rằng 'BE54c' là token của FBI, tuyên bố rằng nó được tạo ra bằng cách sử dụng tài khoản ví kết thúc bằng 'bf3'. Ví này được tài trợ bởi một ví khác, đã nhận được quỹ từ một ví nắm giữ một token có tên 'Pornrocket', điều mà Grogan thấy hài hước.

Token 'BE54c' thực sự có thể là sản phẩm của FBI, chia sẻ cùng tên với token trong cáo trạng và được tạo ra vào ngày 29 tháng 5, chỉ bốn tháng trước khi token được ra mắt trên LBank.

Không có kết nối với LBank

Tuy nhiên, dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy không có liên kết trực tiếp giữa tài khoản triển khai token 'BE54c' và bất kỳ ví nào được biết đến của LBank.

Điều này cho thấy rằng 'BE54c' có thể là bản sao của token FBI hoặc rằng token của FBI có thể đã được đặt tên theo 'BE54c'. Điều này không chứng minh một cách chắc chắn rằng FBI không tạo ra token 'BE54c', vì dữ liệu của Arkham về ví LBank có thể không đầy đủ hoặc các token có thể đã được chuyển đến một tài khoản khác trước khi được gửi vào sàn giao dịch.

Thao túng thị trường vẫn là một vấn đề lớn trong không gian tiền điện tử. Vào ngày 29 tháng 9, cơ quan quản lý Hà Lan AFM đã cảnh báo các nhà phát hành token rằng các kế hoạch pump-and-dump sẽ bị cấm rõ ràng trong Liên minh châu Âu sau ngày 30 tháng 12. Vào tháng 6, chính phủ Ý thông báo kế hoạch tăng cường thực thi, áp đặt tiền phạt lên đến 5 triệu euro đối với cá nhân tham gia vào các hành vi giao dịch bị cấm.

Theo Cointelegraph

Tin khác