Trump Ân Xá Bốn Giám Đốc Điều Hành BitMEX

Các cựu giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed và Gregory Dwyer được cho là đã được Tổng thống Donald Trump ân xá sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

Cập nhật (31 tháng 3 lúc 3:10 chiều UTC): Bài viết này đã được cập nhật để phản ánh rõ hơn các cáo buộc mà các cựu giám đốc điều hành BitMEX phải đối mặt.

Cập nhật (31 tháng 3 lúc 2:07 chiều UTC): Bài viết này đã được cập nhật để phản ánh rằng Gregory Dwyer cũng được cho là đã nhận được ân xá liên bang.

Tổng thống Donald Trump được cho là đã cấp ân xá cho bốn cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những người đã nhận tội các tội danh hình sự.

Theo báo cáo từ ngày 28 tháng 3, Trump đã ân xá cho Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer và Samuel Reed, những người bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

Hayes và Delo đã thừa nhận vào tháng 2 năm 2022 rằng họ đã cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền tại BitMEX. Reed đã nhận tội ngay sau đó, tiếp theo là Dwyer vào tháng 8.

Vào thời điểm xuất bản, không có tuyên bố chính thức từ Nhà Trắng cho thấy Trump dự định ân xá cho những cá nhân này. Nỗ lực lấy ý kiến từ BitMEX về việc ân xá đã không thành công vào thời điểm xuất bản.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Trump đã ban hành nhiều ân xá liên bang gây tranh cãi, bao gồm cho hơn 1.500 người liên quan đến vụ bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và nhà sáng lập Silk Road Ross Ulbricht, người đã bị giam giữ hơn 11 năm.

Cũng có báo cáo rằng cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, bị kết án 25 năm tù vì sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng, đang tìm kiếm ân xá từ Trump và sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa.

Liên quan: Changpeng Zhao bày tỏ sự quan tâm trong việc nhận ân xá từ Donald Trump

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã buộc tội Delo, Reed, Hayes và Dwyer, nhân viên đầu tiên của sàn giao dịch, vào năm 2020 với các vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Trong cuộc chiến pháp lý, Hayes, khi đó là CEO của BitMEX, đã từ chức.

Động cơ đằng sau quyết định ân xá của Trump không rõ ràng vào thời điểm xuất bản, vì bốn người đàn ông này đã nhận án quản thúc tại gia hoặc quản chế vào năm 2022. Ngoài ra, các đồng sáng lập BitMEX cũng phải nộp phạt 30 triệu đô la như một phần của vụ án dân sự với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

Các hành động pháp lý chống lại BitMEX bởi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ bao gồm một thỏa thuận trả 100 triệu đô la tiền phạt đồng ý cho cả CFTC và Trung tâm Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ vào năm 2021. Vào tháng 1, một thẩm phán đã áp đặt một khoản phạt 100 triệu đô la và hai năm quản chế không giám sát đối với HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX.

Tạp chí: Gặp gỡ luật sư Max Burwick — 'Người săn đuổi xe cứu thương của tiền điện tử'

Theo Cointelegraph

Tin khác