Trung Quốc Tăng Cường Giám Sát Giao Dịch Tiền Điện Tử Với Quy Định Ngoại Hối Mới

Quy định ngoại hối mới ở Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng giám sát danh tính, nguồn tiền và tần suất giao dịch để hạn chế các hoạt động tiền điện tử xuyên biên giới.

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc đã triển khai các quy định mới yêu cầu các ngân hàng trong nước phải theo dõi chặt chẽ và báo cáo các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử được coi là rủi ro.

Những quy định này, có hiệu lực từ cuối tháng 12, nhằm tăng cường khó khăn cho cư dân Trung Quốc trong việc mua tài sản kỹ thuật số.

Các ngân hàng hiện phải kiểm tra các hoạt động giao dịch ngoại hối được coi là có rủi ro cao, chẳng hạn như cờ bạc xuyên biên giới, hoạt động của các ngân hàng ngầm và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác liên quan đến tiền điện tử.

Các quy định cũng yêu cầu ngân hàng theo dõi danh tính của các cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn tiền của họ và tần suất giao dịch của họ.

Chính Sách Chống Tiền Điện Tử Nghiêm Ngặt Tiếp Tục Của Trung Quốc

Liu Zhengyao, một luật sư tại công ty luật ZhiHeng, cho biết những quy định mới này sẽ là một công cụ bổ sung cho chính phủ để trừng phạt giao dịch tiền điện tử. Ông cũng gợi ý rằng cách tiếp cận quy định của Trung Quốc đối với tiền điện tử có thể sẽ trở nên ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Zhengyao giải thích rằng việc chuyển đổi nhân dân tệ thành tiền điện tử rồi sau đó sang tiền tệ nước ngoài có thể được phân loại là hoạt động xuyên biên giới theo quy định mới, khiến việc vượt qua quy định ngoại hối của Trung Quốc thông qua giao dịch tiền điện tử trở nên khó khăn hơn.

Kể từ năm 2019, Trung Quốc đã thực thi lệnh cấm các giao dịch tiền điện tử, chủ yếu để kiểm soát tiêu thụ năng lượng liên quan đến khai thác và giảm lượng khí thải nhà kính. Các tổ chức tài chính tại Trung Quốc bị cấm nghiêm ngặt tham gia vào các tài sản kỹ thuật số và hoạt động khai thác tiền điện tử.

Lượng Bitcoin Đáng Kể Của Trung Quốc

Mặc dù có chính sách nghiêm ngặt chống lại tiền điện tử, Trung Quốc nắm giữ một lượng Bitcoin đáng kể, đứng thứ hai trên toàn cầu về sở hữu Bitcoin. Theo dõi kho bạc Bitcoin của Bitbo, Trung Quốc sở hữu 194.000 BTC, có giá trị khoảng 18 tỷ đô la tại thời điểm báo cáo, khiến nó trở thành quốc gia sở hữu Bitcoin lớn thứ hai.

Lượng Bitcoin này của Trung Quốc không được mua mà được thu giữ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Mặc dù có các biện pháp chống tiền điện tử nghiêm ngặt, cựu CEO Binance Changpeng "CZ" Zhao đã gợi ý tại sự kiện Bitcoin MENA ở Abu Dhabi rằng Trung Quốc có thể cuối cùng sẽ áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin. Ông đề cập rằng nếu Trung Quốc quyết định thực hiện các chính sách như vậy, họ có thể di chuyển nhanh chóng, tuyên bố rằng chính phủ sẽ phải "làm điều đó vào một thời điểm nào đó."

Theo Cointelegraph

Tin khác