Úc Phát Hiện Phương Thức Rửa Tiền Tiền Điện Tử Trị Giá 123 Triệu Đô Đằng Sau Công Ty An Ninh

Một cuộc điều tra liên cơ quan đã truy tìm nguồn tiền bất hợp pháp đến một hoạt động rửa tiền điện tử nghi ngờ trị giá 123 triệu đô la, được che giấu bởi một công ty an ninh.

Các cơ quan chức năng tại Úc đã buộc tội bốn cá nhân sau một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về một hoạt động rửa tiền điện tử trị giá 190 triệu đô la Úc (123 triệu đô la Mỹ), được cho là thực hiện thông qua một công ty an ninh vận chuyển tiền mặt.

Khoảng 13,6 triệu đô la tài sản nghi ngờ phạm tội đã bị đóng băng bởi Cảnh sát Liên bang Úc trên các bang Queensland và New South Wales.

Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Tổ chức Liên kết Queensland (QJOCT), với 70 sĩ quan từ các cơ quan liên bang và tiểu bang, đã khởi động cuộc điều tra vào tháng 12 năm 2023. Hoạt động này được báo cáo là sử dụng bộ phận xe bọc thép của một doanh nghiệp an ninh như một vỏ bọc để rửa tiền thu từ tội phạm vào tiền điện tử.

Các điều tra viên đã theo dõi dấu vết giao dịch từ một nghi phạm, người được cho là đã rửa 9,5 triệu đô la trong 15 tháng, phát hiện ra một phương thức rửa tiền phức tạp được ngụy trang dưới hình thức hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Công ty an ninh bị cáo buộc trộn lẫn doanh thu kinh doanh hợp pháp với tiền mặt bất hợp pháp gửi vào từ những kẻ tình nghi tội phạm, sau đó chuyển các khoản tiền này qua một công ty khuyến mãi bán hàng, một đại lý xe hơi cổ điển và các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các khoản tiền rửa được cho là đã được phân phối cho người thụ hưởng hoặc bằng tiền điện tử hoặc thông qua những doanh nghiệp bình phong đó.

Tiền Điện Tử: Công Cụ Trong Cuộc Chiến Chống Lại và Hỗ Trợ Rửa Tiền

Công nghệ blockchain hứa hẹn hiện đại hóa các hệ thống tài chính, nhưng tính chất mở và phi tập trung của nó cũng khiến nó hấp dẫn đối với tội phạm. Nó phục vụ như một con dao hai lưỡi trong việc chống lại tội phạm tài chính.

Theo một chuyên gia pháp y blockchain, hơn 100 tỷ đô la tiền điện tử đã được chuyển từ các ví bất hợp pháp đến các dịch vụ chuyển đổi từ năm 2019 đến giữa năm 2024.

Các tội phạm mạng ngày càng sử dụng các mixer, giao thức DeFi và cầu nối chuỗi chéo để che giấu giao dịch của họ và tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, tính minh bạch của blockchain vẫn là một tài sản quý giá cho lực lượng thực thi pháp luật trong việc truy tìm dòng tiền bất hợp pháp.

Tiền Điện Tử: Tài Sản Kỹ Thuật Số Với Hậu Quả Thực Tế

Trong những tháng gần đây, đã có sự gia tăng đáng chú ý về các tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong thế giới thực. Tội phạm đang sử dụng bạo lực và đe dọa để chiếm đoạt hoặc bảo vệ tài sản kỹ thuật số.

Cảnh sát Ma-rốc đã bắt giữ Badiss Mohamed Amide Bajjou, 24 tuổi, bị nghi ngờ tổ chức một loạt vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả một nỗ lực bất thành để bắt cóc con gái và cháu trai của CEO Paymium Pierre Noizat tại Paris.

Trong một sự việc khác đáng chú ý, David Balland, đồng sáng lập Ledger, đã bị bắt cóc từ nhà của mình ở trung tâm nước Pháp vào tháng Giêng và bị giam giữ hơn một ngày trước khi được cảnh sát giải cứu.

Sau khi tăng cường các mối đe dọa vật lý, gia đình được gọi là “Bitcoin Family” — một gia đình du mục Hà Lan đã bán tất cả tài sản vào năm 2017 để sống hoàn toàn bằng Bitcoin — đã nâng cấp bảo mật cá nhân bằng cách phân phối cụm từ hạt giống của họ trên bốn lục địa và mã hóa nó với các biện pháp bảo vệ tùy chỉnh.

Theo Cointelegraph

Tin khác