Vai trò quan trọng của Coinbase trong việc thu giữ tiền điện tử kỷ lục của Cơ quan Mật vụ Mỹ
Coinbase đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Mỹ trong việc thu giữ 225 triệu đô la tiền điện tử, đánh dấu vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử cơ quan này do nghi ngờ đánh cắp của kẻ lừa đảo.
Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã thông báo về sự tham gia quan trọng của mình trong một cuộc điều tra của Cơ quan Mật vụ Mỹ dẫn đến việc thu giữ 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư đầu tháng này.
Vào ngày 18 tháng 6, Bộ Tư pháp đã nộp đơn để thu giữ hơn 225 triệu đô la tiền điện tử mà Cơ quan Mật vụ đã thu hồi. Số tiền này được cho là đã bị đánh cắp bởi những kẻ lừa đảo sử dụng phương pháp được gọi là 'giết heo'. Đặc vụ phụ trách Shawn Bradstreet cho biết đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử cơ quan.
Trong một bài đăng blog gần đây, Coinbase tiết lộ rằng họ đã hợp tác với một số sàn giao dịch khác trong một 'cuộc chạy đua điều tra' với Cơ quan Mật vụ vào năm 2024. Mục tiêu là xác định nạn nhân của các vụ lừa đảo, phân tích các giao dịch blockchain và hỗ trợ xây dựng vụ án để thu giữ tiền điện tử.
Hơn 130 khách hàng của Coinbase bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo
Coinbase báo cáo rằng từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 của năm trước, đội ngũ của họ đã thành công trong việc truy tìm hàng triệu giao dịch tiền điện tử đến các ví bất hợp pháp và các hoạt động tài khoản khác. Điều này đã giúp Cơ quan Mật vụ đánh dấu nạn nhân của các vụ lừa đảo.
Theo Coinbase, phân tích blockchain và sản xuất hồ sơ theo lệnh triệu tập đã giúp Cơ quan Mật vụ Mỹ xác định hơn 130 khách hàng của Coinbase đã bị lừa đảo mà không biết, dẫn đến thiệt hại 2,3 triệu đô la.
Cơ quan Mật vụ cũng truy tìm một số quỹ bị đóng băng đến 140 tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử OKX. Nhiều tài khoản này được liên kết với những cá nhân bị giam giữ tại các cơ sở lừa đảo ở Đông Nam Á, theo báo cáo của Coinbase.
Vai trò của Tether trong việc đốt 225 triệu đô la USDT
Nhà phát hành stablecoin Tether, được Bộ Tư pháp công nhận vì sự hỗ trợ của mình, đã đóng băng 39 địa chỉ ví chứa 225 triệu đô la vào năm 2023, chủ yếu là trong stablecoin Tether (USDT) của họ. Sau đó, Tether đã đốt tất cả các token này.
Coinbase lưu ý rằng số lượng USDT tương đương đã được phát hành lại và chuyển đến một ví do Cơ quan Mật vụ kiểm soát.
Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng quá trình này được hiển thị minh bạch trên blockchain, chứng minh cách tiền điện tử có thể nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động thực thi pháp luật.
Đốt token có nghĩa là chúng được loại bỏ vĩnh viễn khỏi lưu thông, thường bằng cách gửi chúng đến một địa chỉ ví không thể truy cập.
Nỗ lực toàn cầu trong việc thu giữ tiền điện tử bị đánh cắp
Vào tháng 5, Cảnh sát Liên bang Úc đã thu giữ gần 25 Bitcoin, trị giá hơn 2,6 triệu đô la, được cho là liên quan đến một vụ cướp 950 Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử Pháp vào năm 2013.
Vài tháng trước đó, vào tháng 2, lực lượng thực thi pháp luật Đức đã thu giữ 34 triệu euro (38 triệu đô la) tiền điện tử từ eXch, một nền tảng được cho là đã được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp sau vụ hack 1,4 tỷ đô la của Bybit.
Theo Cointelegraph
Tin khác
