Vụ án 'Pump and Dump' tiền điện tử đầu tiên tại Hàn Quốc theo luật mới
Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã truy tố các nghi phạm vì tham gia vào hoạt động giao dịch tiền điện tử không công bằng, cụ thể là một kế hoạch 'pump and dump', theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo mới được thực thi.
Các cơ quan tài chính Hàn Quốc đã hành động chống lại các thực tiễn giao dịch tiền điện tử bị cho là không công bằng theo chế độ bảo vệ nhà đầu tư của quốc gia.
Vào ngày 16 tháng 1, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã báo cáo vụ việc đầu tiên về các thực tiễn giao dịch tiền điện tử không công bằng theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024.
Luật Bảo vệ Tài sản Ảo yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo địa phương (VASPs) báo cáo các giao dịch tiền điện tử bất thường và điều tra các mẫu giao dịch không công bằng.
Trong vụ việc đầu tiên được báo cáo theo luật này, các cơ quan đã buộc tội các nghi phạm bị cáo buộc đã thao túng giá trong các khoảng thời gian ngắn khoảng 10 phút, cho phép họ kiếm hàng trăm triệu won Hàn Quốc trong một tháng.
Nghi phạm đã tăng giá nhân tạo và bán tiền điện tử trong vòng vài phút
Theo FSC, thủ phạm đã vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử của Hàn Quốc bằng cách đặt nhiều lệnh mua để tăng giá của một loại tiền điện tử trước khi bán tháo một lượng lớn tài sản đã mua trước đó — được biết đến trong giới tiền điện tử là 'pump and dump.'
'Quá trình thao túng giá của nghi phạm thường được hoàn thành trong vòng 10 phút. Trong quá trình này, giá của các tài sản ảo trong xu hướng đi ngang đã thể hiện một mẫu tăng đột ngột và sau đó giảm mạnh,' cơ quan quản lý cho biết.
Với những lo ngại ngày càng tăng về giao dịch không công bằng khi khối lượng giao dịch tăng, FSC dự định sẽ tiếp tục nâng cao hệ thống điều tra, thúc đẩy giám sát bởi VASPs và xem xét cải thiện cấu trúc thị trường để đảm bảo tính minh bạch và trật tự giao dịch công bằng.
Hàn Quốc tiếp tục thảo luận về đầu tư tiền điện tử của doanh nghiệp
Báo cáo này đến trong bối cảnh Hàn Quốc đang tiến gần hơn đến việc phê duyệt tiềm năng các tài khoản giao dịch tiền điện tử của doanh nghiệp sau cuộc họp thứ hai của Ủy ban Tài sản Ảo vào ngày 15 tháng 1.
FSC cũng dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp để quyết định các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch địa phương lớn Upbit, sàn này bị cáo buộc đã vi phạm ít nhất 500.000 trường hợp vi phạm tiềm năng về Biết Khách hàng của mình trong năm 2024.
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đã tiến hành một vụ án tòa án kéo dài liên quan đến Lee Jung-hoon, cựu chủ tịch của sàn giao dịch tiền điện tử địa phương lớn Bithumb, người được cho là chủ sở hữu thực sự của nền tảng này.
Vào ngày 16 tháng 1, Lee được báo cáo đã được tha bổng trong một phiên tòa phúc thẩm liên quan đến một vụ vi phạm dữ liệu khách hàng lớn trên Bithumb. Vụ rò rỉ dữ liệu xảy ra vào năm 2017, ảnh hưởng đến 31.000 tài khoản người dùng trên Bithumb, được báo cáo là đã dẫn đến việc mất gần 7 triệu đô la tiền của người dùng.
Theo Cointelegraph
Tin khác
