Vương quốc Anh cân nhắc liệu nạn nhân của kế hoạch lừa đảo Trung Quốc có nhận được giá trị hiện tại của 61.000 bitcoin bị tịch thu không

Các quan chức Vương quốc Anh đang xem xét liệu có giữ lại khoảng 6,4 tỷ đô la lợi nhuận từ Bitcoin bị tịch thu trong một vụ lừa đảo lớn của Trung Quốc thay vì trả lại cho nạn nhân hay không.

Các quan chức Vương quốc Anh đang cân nhắc liệu có giữ lại hàng tỷ đô la lợi nhuận từ Bitcoin bị tịch thu liên quan đến một vụ lừa đảo lớn, thay vì phân phối toàn bộ số tiền cho nạn nhân.

Tòa án Cao cấp Vương quốc Anh có thể quyết định chỉ hoàn trả giá trị ban đầu của khoản đầu tư, khoảng 640 triệu bảng Anh (862 triệu đô la), cho nạn nhân của vụ lừa đảo. Điều này mặc dù 61.000 Bitcoin bị tịch thu có giá trị gần 7,24 tỷ đô la, dẫn đến số tiền thừa khoảng 6,4 tỷ đô la.

Bitcoin đã bị tịch thu vào năm 2018 tại phía bắc London từ những kẻ lừa đảo đã lừa đảo 128.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc. Một số quan chức Bộ Tài chính đã thảo luận riêng liệu khoản tiền bất ngờ này có thể giúp bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách lên đến 30 tỷ bảng (40,5 tỷ đô la) hay không. Theo các quy định hiện hành, tài sản bị tịch thu theo Đạo luật Tội phạm từ Lợi nhuận thường được chuyển vào Văn phòng Nội vụ hoặc Quỹ Tập hợp Bộ Tài chính, với bồi thường theo lệnh tòa khi cần thiết.

Hơn nữa, các quan chức chính phủ khác đã khuyến cáo thận trọng vì quyết định như vậy có thể dẫn đến một cuộc chiến pháp lý phức tạp về lợi nhuận từ Bitcoin, có thể kéo dài trong nhiều năm. Bộ Tài chính đã được chỉ đạo không sử dụng các quỹ này trong tính toán của mình.

Cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử

Các tài sản này đã bị tịch thu từ công dân Trung Quốc Zhimin Qian và trợ lý người Malaysia của cô ấy, Seng Hok Ling, những người đã nhận tội trước đó trong tuần. Lực lượng cảnh sát địa phương thông báo rằng họ đã thực hiện cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Cuộc tịch thu diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài bảy năm của Đội Tội phạm Kinh tế Cảnh sát Thủ đô London về rửa tiền quốc tế. Qian nhận tội sở hữu và chiếm đoạt tài sản hình sự, trong khi Ling nhận tội chuyển giao tài sản hình sự.

Từ năm 2014 đến 2017, Qian dẫn dắt một kế hoạch lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc, chiếm đoạt tài sản từ hơn 128.000 nạn nhân. Những tài sản này sau đó được lưu trữ dưới dạng Bitcoin khi cô ấy trốn khỏi Trung Quốc bằng tài liệu giả và nhập Vương quốc Anh.

Vào tháng 9 năm 2018, Qian cố gắng rửa tiền bằng cách mua bất động sản. Cảnh sát đã có thể định vị cô ấy bằng cách theo dõi Ling, dẫn đến việc bắt giữ họ vào tháng 4 năm 2024, dẫn đến việc tịch thu thiết bị mã hóa, tiền mặt, vàng và tiền điện tử.

Một trong nhiều cuộc tịch thu tiền điện tử

Đây không phải là cuộc tịch thu tiền điện tử quy mô lớn đầu tiên. Đầu tháng này, cảnh sát Canada đã tịch thu 40 triệu đô la tiền điện tử từ TradeOgre, mà những người ủng hộ sàn giao dịch chỉ trích là hành động mạnh tay do thiếu kiểm tra Biết Khách Hàng của bạn.

Vào giữa tháng 8, Bộ Tư pháp Mỹ đã ủy quyền tịch thu hơn 2,8 triệu đô la tiền điện tử, cùng với tiền mặt và các tài sản khác, như một phần của vụ án hình sự chống lại một kẻ vận hành mã độc tống tiền bị cáo buộc. Vào đầu tháng 7, đã có báo cáo rằng Cơ quan Mật vụ Mỹ tịch thu gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong thập kỷ qua.

Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển cũng kêu gọi các cơ quan địa phương tập trung vào các cuộc đàn áp có thể dẫn đến việc tịch thu tài sản lớn hơn, bao gồm tiền điện tử.

Vào tháng 6, sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Coinbase thông báo rằng họ đã giúp tịch thu 225 triệu đô la tiền điện tử bị cáo buộc bị trộm cắp bởi lừa đảo, đây là cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất của cơ quan cho đến nay.

Theo Cointelegraph

Tin khác