Vượt qua tiêu đề: Hiểu rõ hơn về tầng sâu của tội phạm tiền điện tử

Jennie Levin làm sáng tỏ những mối đe dọa tinh vi và kỹ thuật trong thế giới blockchain, giải thích tại sao các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc theo kịp.

Công chúng thường nhìn nhận blockchain qua lăng kính của những câu chuyện gây sốc về những khoản lỗ tài chính lớn và các cuộc chiến pháp lý liên quan đến những ông trùm tiền điện tử sa cơ, vẽ nên bức tranh của một vụ bê bối không ngừng.

Trong một tập gần đây của The Clear Crypto Podcast, các chủ trì Nathan Jeffay và Gareth Jenkinson, cùng với Jennie Levin, Giám đốc pháp lý và vận hành tại Quỹ Algorand, đã đi sâu vào các vấn đề thực sự đằng sau những tiêu đề, nhấn mạnh rằng gốc rễ của nhiều vấn đề nằm ở hành vi con người hơn là công nghệ.

Các vụ lừa đảo tái diễn

Trong khi ánh đèn truyền thông thường tập trung vào sự sụp đổ của các sàn giao dịch lớn như FTX, Levin giải thích rằng các vấn đề cốt lõi không phải là duy nhất của thế giới tiền điện tử; chúng chỉ đơn giản là mang những cái tên mới, đôi khi gây bối rối.

"Việc giao dịch chứng khoán trước là một hiện tượng phổ biến trong tài chính truyền thống," cô nhận xét.

"Đây chỉ là một phương pháp được sử dụng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó thuộc về ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng loại gian lận đang xảy ra cũng được thấy ở nơi khác. Hiện tại có cách thực hiện những gian lận này trong khung kỹ thuật của cộng đồng tiền điện tử."

Thực tế, một số tội phạm tiền điện tử gây hại nhất ngày nay liên quan đến các cuộc tấn công tinh vi vào các giao thức blockchain, thường do những cá nhân có kiến thức sâu rộng về hệ thống thực hiện.

"Nếu bạn thao túng hệ thống cơ bản và trình tự các khối, bạn chắc chắn có thể khai thác nó để thu lợi," Levin tuyên bố.

"Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về mã giao thức, sự quen thuộc với các bên liên quan khác nhau, và một sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống."

Thách thức pháp lý và đạo đức

Sự phức tạp của những tội phạm này đã dẫn đến những mập mờ về pháp lý và đạo đức, đặc biệt là với những 'hacker mũ trắng' khai thác các lỗ hổng nhưng trả lại tài sản. "Một tội phạm vẫn là một tội phạm," Levin nhấn mạnh.

"Việc tuyên bố ý định tốt không xóa bỏ tội phạm hoặc các thành phần của tội phạm. Theo quan điểm pháp lý, bạn vẫn có thể đối mặt với cáo buộc."

Tuy nhiên, việc thực thi những quy định này có thể không rõ ràng. "Bộ Tư pháp và các nhà điều tra khác có thể không ưu tiên các loại hack mũ trắng này," Levin thêm vào, đặc biệt là nếu tài sản được trả lại hoặc các sự cố không đáp ứng các tiêu chí liên bang.

Mặc dù có những thách thức này, các khung pháp lý vẫn tiếp tục tụt hậu. Jenkinson chỉ ra rằng ở một số khu vực, các nhà quản lý không hiểu được cách thức hoạt động của các hệ thống phi tập trung.

"Nếu bạn vi phạm quy định về lưu trữ dữ liệu, bạn có thể bị yêu cầu xóa blockchain," ông nói. "Nhưng điều đó không hoạt động như vậy."

Để nghe toàn bộ cuộc thảo luận trên The Clear Crypto Podcast, hãy nghe tập này trên các nền tảng podcast khác nhau.

Theo Cointelegraph