Xinbi: Thị trường tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 8 tỷ đô liên kết với Colorado
Xinbi Guarantee, một công ty được thành lập tại Colorado, đã thực hiện hơn 8,4 tỷ đô la trong các giao dịch stablecoin, chủ yếu được sử dụng cho việc rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.
Một công ty được thành lập tại Colorado đã được xác định là một nhân tố chính trong thị trường bất hợp pháp của Trung Quốc, Xinbi Guarantee, đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử cho những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á.
Thị trường này đã xử lý 8,4 tỷ đô la, chủ yếu thông qua các giao dịch stablecoin Tether (USDT), như đã được báo cáo vào ngày 13 tháng 5 bởi công ty bảo mật blockchain Elliptic.
Các thương nhân trên nền tảng này, sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc và dựa trên Telegram, cung cấp công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, những người thường sử dụng các trò lừa đảo 'giết heo' để nhắm vào nạn nhân của họ.
Xinbi mô tả bản thân trên trang web của mình là một 'công ty nhóm bảo đảm đầu tư và vốn' và tuyên bố hoạt động thông qua Xinbi Co. Ltd, một công ty được thành lập tại Colorado vào năm 2022.
Elliptic báo cáo rằng vào tháng 1 năm 2025, tình trạng của công ty đã được cập nhật thành 'Delinquent' do không nộp báo cáo định kỳ.
Các dịch vụ chính của thị trường đen bao gồm rửa tiền, đây là loại lớn nhất, cùng với công nghệ như thiết bị Starlink cho những kẻ lừa đảo, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp để nhắm vào nạn nhân, và giấy tờ giả mạo và các tài liệu gian lận khác.
Xinbi là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai được phát hiện cho đến nay, với khối lượng giao dịch tăng trưởng nhanh chóng. Hơn 1 tỷ đô la đã được giao dịch trong quý 4 năm 2024, và có bằng chứng liên kết nền tảng này với các hacker Triều Tiên rửa tiền bị đánh cắp, theo các nhà nghiên cứu của Elliptic.
Elliptic đã xác định hàng ngàn địa chỉ tiền điện tử được sử dụng bởi Xinbi Guarantee và các thương nhân của nó, tuyên bố rằng 8,4 tỷ đô la trong các giao dịch đại diện cho mức thấp hơn của khối lượng thực tế trên nền tảng.
Nền tảng này, với 233.000 người dùng, hoạt động theo mô hình 'bảo đảm', yêu cầu các khoản tiền gửi của nhà cung cấp để ngăn chặn gian lận.
Đứng sau Huione Guarantee
Vào tháng 7 năm 2024, Elliptic đã phơi bày một thị trường Trung Quốc tương tự dựa trên Telegram có tên là Huione Guarantee.
Công ty đã phát hiện ra rằng nhóm công ty Huione rộng lớn hơn đã tạo điều kiện cho hơn 98 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử.
Vào đầu tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Huione là một hoạt động rửa tiền và dự định cắt đứt kết nối của nó với hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Những nền tảng này cung cấp cái nhìn sâu sắc về một 'hệ thống ngân hàng ngầm dựa trên Trung Quốc,' sử dụng stablecoin và các phương thức thanh toán kỹ thuật số khác cho các hoạt động rửa tiền đáng kể, như kết luận của Elliptic.
Theo Cointelegraph
Tin khác
