ZachXBT Tố Cáo Garden Finance Tham Gia Rửa Tiền
ZachXBT cáo buộc rằng hơn 80% phí của Garden Finance liên quan đến việc rửa tiền tiền điện tử, thách thức tuyên bố về tính phi tập trung của nền tảng này.
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã tố cáo Garden Finance, tự quảng bá là 'cầu nối Bitcoin nhanh nhất', đã hỗ trợ rửa tiền liên quan đến các vụ trộm tiền điện tử lớn, bao gồm cả vụ hack Bybit.
Trong một bài đăng trên X ngày 21 tháng 6, ZachXBT cho biết hơn 80% thu nhập phí gần đây của Garden đến từ các giao dịch được cho là liên kết với Nhóm Lazarus của Triều Tiên.
Những cáo buộc này được đưa ra để đáp lại bài đăng của Jaz Gulati, đồng sáng lập của Garden Finance, người đã kỷ niệm thành công của nền tảng, đề cập rằng họ đã thu thập 38.86 Bitcoin (BTC) trong phí, với 300.000 đô la kiếm được trong 12 ngày kết thúc vào ngày 2 tháng 6.
ZachXBT phản bác, 'Bạn tiện lợi bỏ qua >80% phí của bạn đến từ những người rửa tiền Trung Quốc di chuyển quỹ của Nhóm Lazarus từ vụ hack Bybit.'
Rửa Tiền Qua Thanh Khoản Tập Trung
ZachXBT còn tuyên bố rằng một diễn viên duy nhất liên tục bổ sung thanh khoản cbBTC từ Coinbase, điều này được cho là thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp trong khi Garden Finance duy trì rằng họ hoạt động trên một hệ thống không tin cậy và phi tập trung.
ZachXBT đặt câu hỏi về tính phi tập trung của nền tảng, phát biểu, 'Giải thích làm thế nào nó là 'phi tập trung' khi tôi theo dõi trong thời gian thực trong nhiều ngày khi một thực thể duy nhất liên tục bổ sung thanh khoản cbBTC từ Coinbase.'
Jaz Gulati, người sáng lập Garden Finance, đã bác bỏ những cáo buộc này, nhấn mạnh rằng 30 BTC trong phí đã được tích lũy trước vụ việc Bybit. Ông gọi những lời chỉ trích là thông tin sai lệch và cáo buộc 'giả phi tập trung' là không có cơ sở.
Garden Finance khẳng định rằng họ cung cấp các giao dịch chéo chuỗi trong vòng dưới 30 giây mà không có rủi ro lưu ký.
Theo bảng điều khiển Dune Analytics của họ, nền tảng đã xử lý hơn 24,984 BTC trong tổng khối lượng, tương đương với hơn 1,5 tỷ đô la, trên 40,571 giao dịch nguyên tử. Đến nay, họ đã thu thập 40.11 BTC trong phí, với giao dịch đơn lẻ lớn nhất là 10 BTC.
Theo Cointelegraph
Tin khác
