15 Người Dùng ATM Tiền Điện Tử Hàng Đầu ở Tasmania Được Xác Định Là Nạn Nhân Của Lừa Đảo
Cảnh sát Tasmania đã phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đang chỉ đạo nạn nhân đến các ATM tiền điện tử sau khi các tổ chức tài chính thông thường đánh dấu các giao dịch là đáng ngờ.
Tasmania, một bang đảo của Úc, đã tham gia vào nỗ lực quốc gia nhằm chống lại các vụ lừa đảo qua ATM tiền điện tử.
Vào thứ Sáu, Cảnh sát Điều tra Mạng Tasmania thông báo rằng 15 người dùng hàng đầu của ATM tiền điện tử trong bang đều là nạn nhân của các vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại lên đến 2,5 triệu đô la Úc (1,6 triệu đô la Mỹ). Trong số đó, khoảng 592.000 đô la đã được gửi vào các ATM tiền điện tử.
Thông báo này theo sát chiến dịch quốc gia do Cảnh sát Liên bang Úc và AUSTRAC dẫn đầu, nhằm kiểm soát việc sử dụng ATM tiền điện tử cho mục đích tội phạm.
Nạn Nhân Bị Ép Sử Dụng ATM Tiền Điện Tử Bởi Những Kẻ Lừa Đảo
Trung sĩ Paul Turner của Cảnh sát Tasmania tiết lộ rằng trong quá trình hoạt động của họ, họ đã phát hiện ra rằng nạn nhân thường được những kẻ lừa đảo chỉ đạo đến các ATM tiền điện tử sau khi các tổ chức tài chính thông thường đánh dấu các giao dịch.
“Nạn nhân đang bị thao túng, đe dọa và ép buộc đầu tư vào các vụ lừa đảo đầu tư và lãng mạn giả,” Turner cho biết.
Ông còn giải thích thêm rằng những vụ lừa đảo này có thể gây ra những tác động lớn và lâu dài đối với nạn nhân, có thể buộc họ phải dựa vào lương hưu, bán tài sản hoặc trì hoãn nghỉ hưu.
“Nếu bạn được yêu cầu gửi tiền mặt vào một ATM tiền điện tử bởi ai đó mà bạn chưa từng gặp trực tiếp, hoặc lời đề nghị đi kèm với thời hạn gấp rút hoặc giọng điệu khẩn cấp, thì đó có thể là một vụ lừa đảo.”
Cuộc trấn áp gần đây phù hợp với các quy định mới và giới hạn giao dịch do AUSTRAC đặt ra cho các nhà điều hành ATM tiền điện tử vào ngày 3 tháng 6, nhằm chống lại các vụ lừa đảo. Ngoài ra, cơ quan này đã xác định tiền điện tử là một lĩnh vực ưu tiên cho năm 2025.
Sự Gia Tăng Của ATM Tiền Điện Tử Ở Tasmania
Số lượng ATM tiền điện tử ở Tasmania đã tăng đáng kể. Theo Trung sĩ Turner, chỉ có một ATM vào năm 2021, nhưng con số này hiện đã tăng lên hơn 20. Dữ liệu cho thấy hiện tại có 24 ATM tiền điện tử trong bang.
Úc xếp hạng là trung tâm lớn thứ ba cho Bitcoin và ATM tiền điện tử trên toàn cầu, sau Mỹ và Canada, với hơn 1.890 ATM, tăng mạnh từ chỉ 67 vào tháng 8 năm 2022.
Các nhà cung cấp ATM tiền điện tử hàng đầu ở Úc bao gồm Localcoin với 807 máy; Coinflip với 691; và Bitcoin Depot với 212 ATM.
Nỗ Lực Toàn Cầu Để Kiểm Soát Tội Phạm Qua ATM Tiền Điện Tử
Các quốc gia khác cũng đang thực hiện các biện pháp để giải quyết việc sử dụng ATM tiền điện tử cho mục đích tội phạm.
Vào thứ Năm, New Zealand đã cấm ATM tiền điện tử và áp đặt giới hạn đối với các chuyển khoản tiền mặt quốc tế để chống lại rửa tiền và tội phạm tài chính có tổ chức.
Ở thành phố Spokane, Washington, Hội đồng Thành phố đã thông báo một lệnh cấm hoàn toàn đối với ATM tiền điện tử vào ngày 16 tháng 6, do lo ngại về việc những kẻ lừa đảo lợi dụng các thiết bị này. Các kiosk hiện có đang bị tháo dỡ và việc lắp đặt mới bị cấm trong khu vực.
Theo Cointelegraph
Tin khác
